Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Донской завод радиодеталей 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ДЗРД 1.3. Место нахождения эмитента: 301760 Россия, Тульская область, г.Донской, ул.Привокзальная 10 1.4. ОГРН эмитента: 1027101373738 1.5. ИНН эмитента: 7114001610 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02677-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5496; http://www.alund.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2019 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте. «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.02.2019 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 6 членов Совета директоров, получены письменные мнения 5 членов Совета директоров. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2019 году кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества» Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято По вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2019 году». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2019 году следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества – Гусевым Василием Николаевичем и АО «РТ - Проектные технологии», являющимися владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества: для избрания в состав Совета директоров Общества: 1. АНИКУШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 2. АФОНИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 3. БОЛОТОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 4. ВЕНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 5. ГОРШКОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 6. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 7. ЗУЙКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 8. КОЖИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 9. КУЖЕКИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 10. НЕСТЕРОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА 11. ПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 12. ПРИХОДЬКО АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 13. САРЫЧЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ 14. ТЮННИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 15. ШЕЛОПАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества: 1. ГУБЕЕВА ГУЛЬНАРА РЕМИЛЕВНА 2. КАРЕВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА 3. КАРТАВЫХ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 4. КУКЛЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 5. ПАНКРАТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 6. ТУНЕГОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 7. ХРИСТИАНОВА ВИОЛЕТТА ПЕТРОВНА 8. ШЕРЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ По второму вопросу повестки дня: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2019 году следующие вопросы, предложенные акционерами Общества - Гусевым Василием Николаевичем и АО «РТ - Проектные технологии», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года. 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2018 года. 6. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2018 года. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение аудитора Общества. 10. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.02.2019 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 04.02.2019 протокол №2/19. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11; - Акция привилегированная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29 3. Подписи 3.1. Генеральный директор А.А.Паньков (подпись) 3.2.Дата « 05 февраля 20 19 Г. М.П. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Паньков 3.2. Дата 05.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.