Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня – 18.05.2018 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 25.05.2018 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров. 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления за 2017 год. 3. О рассмотрении отчета о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Урала» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2017 года. 4. Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 годы. 5. Об утверждении Страховщика Общества. 6. Конфиденциально. 7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля за 2017 год. 8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год. 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» за 2017 год. 10. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция ПС 110 кВ Свердловская (80 МВА) и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний». 11. Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 квартал 2018 г. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Дрегваль С.Г. 3.2. Дата 18 мая 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.