Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решение по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. 1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 25 декабря 2017 года. 3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал. 4. Определить время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: 25 декабря 2017 года с «14» часов «00» минут по местному времени. 5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – «16» часов «00» минут по местному времени. 6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 (АО «Новый регистратор» - счетная комиссия ПАО «ДВМП»). 7. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ДВМП». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП». 3. Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций». 8. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 31 октября 2017 года. 9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение 1 к Протоколу). 10. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 24 ноября 2017 года. 11. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем, а также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.fesco.ru не позднее 03 ноября 2017 года. 12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; Проект Положения «О выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций»; Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 25 ноября 2017 г. по 24 декабря 2017 г., а также в день его проведения по следующим адресам: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, офис ПАО «ДВМП», тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, тел. (423) 252-10-10. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 60 от 20.10.2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-39-17 от 26.04.2017г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” октября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.