Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -9 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по всем вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по всем вопросам повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС 1: Об утверждении Методики управления финансовыми рисками ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1Утвердить Методику управления финансовыми рисками ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, согласно Приложению №1. 2.Признать утратившим силу Методику управления финансовыми рисками ОАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров от 12.08.2013 (Протокол от 13.08.2013г. № 89). ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков Общества за 2015 г. Принятое решение: 1.Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков Общества за 2015 г. согласно Приложению №2. 2.Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана за 2016 г. в срок до 01.03.2017 г. ВОПРОС 3: Об утверждении Регламента бизнес-процесса управления рисками ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1.Утвердить Регламент бизнес-процесса управления рисками ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3. 2.Признать утратившим силу Регламент бизнес-процесса управления рисками ОАО «Саратовэнерго», утвержденный Советом директоров ОАО «Саратовэнерго» 27.11.2014 г. (Протокол от 01.12.2014 г. № 119). ВОПРОС 4: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1.Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4. 2.Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «Саратовэнерго» утверждённое Советом директоров ОАО «Саратовэнерго» 07.09.2011 г., (протокол от 09.09.2011г № 48). ВОПРОС 5: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Саратовэнерго» на 2016 г. Принятое решение: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Саратовэнерго» на 2016 г. согласно Приложению № 5. ВОПРОС 6: Об утверждении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Саратовэнерго» на 2016 г. Принятое решение: Утвердить Карту целей и ключевые показатели эффективности (КПЭ) и контрольные показатели (КП) ПАО «Саратовэнерго» на 2016 год согласно Приложению № 6. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2016г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 20 февраля 2016г., №151. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата: 20 февраля 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.