Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2020г.; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.05.2020г.; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Годового отчёта Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам работы за 2019 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» за 2019 финансовый год; 3. Об утверждении аудитора и определение размера оплаты его услуг в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 (2020 год); 4. О созыве и определении формы проведения годового Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 5. Об определении даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования; 6. Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования; 7. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров; 8. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров; 9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров; 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, с указанной информацией; 11. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2019 финансового года; 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для заочного голосования на годовом Общем собрании акционеров; 13. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров; 14. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров; 15. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров; 16. Об утверждение формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров; 17. Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров; 18. О Счётной комиссии. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, размещаемые при преобразовании юридического лица, путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 13.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.