Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»; на английском языке: Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group”. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово»; на английском языке: OJSC “Cherkizovo Group”. 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5. 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473. 1.5. ИНН эмитента: 7718560636. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, 125047 ул. Лесная, д. 5, корп. В, Офисный центр «Белая площадь», 12 этаж, помещение переговорной. 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «Группа Черкизово»: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании, ко времени его открытия: 22 146 713 (Двадцать два миллиона сто сорок шесть тысяч семьсот тринадцать). Общее собрание Общества правомочно (имеется кворум 51,42 [Пятьдесят одна целая сорок две сотые] процента). 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос повестки дня № 1 внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Вопрос, поставленный на голосование: Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» [созванном на 08 апреля 2011 года (время начала 12 часов 00 минут по московскому времени)]: обсуждение вопросов повестки дня, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 22 146 713 (Двадцать два миллиона сто сорок шесть тысяч семьсот тринадцать) (100 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос повестки дня № 2 внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Об изменении адреса (места нахождения) ОАО «Группа Черкизово». Вопрос, поставленный на голосование: Изменить адрес (место нахождения) Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» с адреса (места нахождения): Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5, на следующий адрес (место нахождения): Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 22 146 713 (Двадцать два миллиона сто сорок шесть тысяч семьсот тринадцать) – 100 (Сто) %. «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос повестки дня № 3 внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Об утверждении изменений №1 в Устав ОАО «Группа Черкизово». Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Изменения № 1 в Устав Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 6). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ (Вопрос №3 повестки дня собрания): «за» - 22 146 713 (Двадцать два миллиона сто сорок шесть тысяч семьсот тринадцать) - 100 (Сто) %.%). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос повестки дня № 4 внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О государственной регистрации изменений №1 в Устав ОАО «Группа Черкизово». Вопрос, поставленный на голосование: Осуществить в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве государственную регистрацию Изменений № 1 в Устав Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакции № 6). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 22 146 713 (Двадцать два миллиона сто сорок шесть тысяч семьсот тринадцать) - 100 (Сто) %. «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» [созванном на 08 апреля 2011 года (время начала 12 часов 00 минут по московскому времени)]: обсуждение вопросов повестки дня, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Изменить адрес (место нахождения) Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» с адреса (места нахождения): Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5, на следующий адрес (место нахождения): Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Изменения № 1 в Устав Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 6). Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Осуществить в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве государственную регистрацию Изменений № 1 в Устав Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакции № 6). 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 08 апреля 2011 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов м.п. 3.2. Дата: 08 апреля 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.