Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Часть 4 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Из 11 избранных членов Совета директоров в голосовании приняли участие 6 (кворум имеется). Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу № 21: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, с разработкой проектно-сметной документации и организацией системы учета электроэнергии потребителей Городского РЭС, совершением юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения многоквартирного жилого дома с электроплитами, находящегося по адресу: установлено в 43 м. северо-восточнее относительно 1-этажного жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ЦАО, ул. 11-я Ремесленная, 32, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по строительству двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, с разработкой проектно-сметной документации и организацией системы учета электроэнергии потребителей Городского РЭС, совершением юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения многоквартирного жилого дома с электроплитами, находящегося по адресу: установлено в 43 м. северо-восточнее относительно 1-этажного жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ЦАО, ул. 11-я Ремесленная, 32, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 6 351 262 (шесть миллионов триста пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят два) рубля 68 копеек, в том числе НДС 18% составляет 968 836 (девятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 68 копеек. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по строительству двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, с разработкой проектно-сметной документации и организацией системы учета электроэнергии потребителей Городского РЭС, совершением юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения многоквартирного жилого дома с электроплитами, находящегося по адресу: установлено в 43 м. северо-восточнее относительно 1-этажного жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ЦАО, ул. 11-я Ремесленная, 32 (далее – Договор, Приложение №21 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет договора: 1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика лично осуществить работы по строительству двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, с разработкой проектно-сметной документации и организацией системы учета электроэнергии потребителей Городского РЭС, совершить юридические действия по оформлению акта выбора земельного участка, для электроснабжения многоквартирного жилого дома с электроплитами, находящегося по адресу: установлено в 43 м. северо-восточнее относительно 1-этажного жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ЦАО, ул. 11-я Ремесленная, 32, кадастровый номер земельного участка: 55:36:040114:3028, а именно: 1.1 выполнить работы по разработке проектно-сметной документации, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору); 1.2. выполнить строительно-монтажные работы, в соответствии с утвержденной проектной документацией (Приложение № 2 к Договору). 2. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Заказчика юридические действия по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ, указанных в п. 2.1. Договора, в том числе: • Осуществить запрос сведений из ГКН (государственный кадастр недвижимости). Анализ исходных материалов; • Обратиться в уполномоченный орган за выдачей акта выбора земельного участка для строительства; • Обеспечить согласование акта выбора земельного участка для строительства со всеми заинтересованными лицами; • Обеспечить утверждение акта выбора в уполномоченном органе местного самоуправления; • Обеспечить получение решения о предварительном согласовании места размещения объекта; • Обеспечить утверждение схемы границ земельного участка на кадастровом плане территории; • Выполнить иные необходимые действия. Права и обязанности по сделкам, совершенным Подрядчиком, возникают непосредственно у Заказчика. Акт выбора земельного участка оформляется под строительство КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ. Сроки выполнения работ: Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ, сопутствующих работ и составляет 150 дней: Срок исполнения поручения по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ – 30 календарных дней с момента подписания Договора; Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации – в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора; Срок выполнения строительно-монтажных работ – в течение 90 календарных дней с момента выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, что подтверждается актом выполненных работ. Цена договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости работ и услуг (приложение № 3 к Договору), сметой (Приложение № 3.1. к Договору) и составляет 5 382 426 (пять миллионов триста восемьдесят две тысячи четыреста двадцать шесть) руб. 00 коп., кроме того НДС 18 % составляет 968 836 (девятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать шесть) руб. 68 коп. Всего с НДС 18 % стоимость работ по Договору составляет 6 351 262 (шесть миллионов триста пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят два) руб. 68 коп.: стоимость выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и выполняемых в их составе инженерно-геодезических изысканий, является твердой и составляет 303 519 (триста три тысячи пятьсот девятнадцать) руб. 55 коп., в т.ч. НДС 18 %; стоимость выполнения строительно-монтажных работ является приблизительной, будет уточнена по итогам разработки проектно-сметной документации и составляет 6 042 639 (шесть миллионов сорок две тысячи шестьсот тридцать девять) руб. 46 коп., в т.ч. НДС 18 %. Стоимость материалов и оборудования включена в цену договора; стоимость затрат по выполнению поручения по оформлению акта выбора земельного участка и вознаграждение составляет 5 103 (пять тысяч сто три) руб. 67 коп., в т.ч. НДС 18 %. Окончательная стоимость строительно-монтажных работ определяется сторонами после разработки проектно-сметной документации и оформляется сторонами путем составления дополнительного соглашения с обязательным приложением сметной документации, служащей приложением к дополнительному соглашению. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 22: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ и организации системы учета электроэнергии потребителей Омского РЭС с разработкой проектно-сметной документации, совершением юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения жилого дома и 23 садовых домов, находящихся по адресу: Омская область, Омский район, СНТ Память Чапаева, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ и организации системы учета электроэнергии потребителей Омского РЭС с разработкой проектно-сметной документации, совершением юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения жилого дома и 23 садовых домов, находящихся по адресу: Омская область, Омский район, СНТ Память Чапаева, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 8 181 246 (восемь миллионов сто восемьдесят одна тысяча двести сорок шесть) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% составляет 1 247 986 (один миллион двести сорок семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 80 копеек. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ и организации системы учета электроэнергии потребителей Омского РЭС с разработкой проектно-сметной документации, совершением юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения жилого дома и 23 садовых домов, находящихся по адресу: Омская область, Омский район, СНТ Память Чапаева (далее – Договор, Приложение №22 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет договора: 1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика лично осуществить работы по: - Строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ и организации системы учета электроэнергии потребителей Омского РЭС для электроснабжения жилого дома, находящегося по адресу: Омская область, Омский район, СНТ Память Чапаева, аллея № 7, участок № 96. Кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2071; - Строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ и организации системы учета электроэнергии потребителей Омского РЭС для электроснабжения 23 садовых домов, находящихся по адресу: Омская область, Омский район, СНТ Память Чапаева, аллея №2: участок №18, кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2423; участок №25: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2032; участок №29: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2053; участок №27: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2033, аллея №3: участок №34: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2375; участок №35: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2041; участок №36: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2034; участок №38: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2248; участок №42: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2247, аллея №4: участок №52а: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2254; участок №52: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2042; участок №55: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2014, аллея №5: участок №67: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2061; участок №78: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2310; участок №71: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2283, аллея № 6: участок № 79: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2378; №84: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2037; участок № 91: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2023, аллея №7: участок № 96: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2071, аллея №8: участок № 105: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2432; участок №106: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2069; участок 107: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2249, аллея №9: участок №117: кадастровый номер земельного участка: 55:20:200601:2264, путем: 1.1 выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору); 1.2. выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с утвержденной проектной документацией (Приложение № 2 к Договору). 2. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Заказчика юридические действия по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ, указанных в п. 2.1.1. договора, в том числе: • Осуществить запрос сведений из ГКН (государственный кадастр недвижимости). Анализ исходных материалов; • Обратиться в уполномоченный орган за выдачей акта выбора земельного участка для строительства; • Обеспечить согласование акта выбора земельного участка для строительства со всеми заинтересованными лицами; • Обеспечить утверждение акта выбора в уполномоченном органе местного самоуправления; • Обеспечить получение решения о предварительном согласовании места размещения объекта; • Обеспечить утверждение схемы границ земельного участка на кадастровом плане территории; • Выполнить иные необходимые действия. Права и обязанности по сделкам, совершенным Подрядчиком, возникают непосредственно у Заказчика. Акт выбора земельного участка оформляется под строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ. Сроки выполнения работ: Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ, сопутствующих работ и составляет 150 дней: Срок исполнения поручения по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ – 30 календарных дней с момента подписания Договора; Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации – в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора; Срок выполнения строительно-монтажных работ – в течение 90 календарных дней с момента выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, что подтверждается актом выполненных работ. Цена договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости работ и услуг (приложение № 3 к Договору), сметой (Приложение № 3.1. к Договору) и составляет 6 933 260 (шесть миллионов девятьсот тридцать три тысячи двести шестьдесят) руб. 00 коп., кроме того НДС 18 % составляет 1 247 986 (один миллион двести сорок семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) руб. 80 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 181 246 (восемь миллионов сто восемьдесят одна тысяча двести сорок шесть) руб. 80 коп.: стоимость выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и выполняемых в их составе инженерно-геодезических изысканий, является твердой и составляет 423 979 (четыреста двадцать три тысячи девятьсот семьдесят девять) руб. 20 коп., в т.ч. НДС 18 %; стоимость выполнения строительно-монтажных работ является приблизительной, будет уточнена по итогам разработки проектно-сметной документации и составляет 7 746 039 (семь миллионов семьсот сорок шесть тысяч тридцать девять) руб. 58 коп., в т.ч. НДС 18 %. Стоимость материалов и оборудования включена в цену договора; стоимость затрат по выполнению поручения по оформлению акта выбора земельного участка и вознаграждение составляет 11 228 (одиннадцать тысяч двести двадцать восемь) руб. 02 коп., в т.ч. НДС 18 %. Окончательная стоимость строительно-монтажных работ определяется сторонами после разработки проектно-сметной документации и оформляется сторонами путем составления дополнительного соглашения с обязательным приложением сметной документации, служащей приложением к дополнительному соглашению. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 23: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции сооружения (ПС 35/6 Насосная 2-го под) (ПС 35/6 кВ «НСО» (ПС 35/6 НАСОСНАЯ N 1 6,3 Т.КВА инв. № Е000019991), строительству ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с организацией системы учета электроэнергии Омского РЭС, разработкой проектно-сметной документации, совершением юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресам: в 7050 м. по направлению на северо-запад относительно здания администрации, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по реконструкции сооружения (ПС 35/6 Насосная 2-го под) (ПС 35/6 кВ «НСО» (ПС 35/6 НАСОСНАЯ N 1 6,3 Т.КВА инв. № Е000019991), строительству ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с организацией системы учета электроэнергии Омского РЭС, разработкой проектно-сметной документации, совершением юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресам: в 7050 м. по направлению на северо-запад относительно здания администрации, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 4 911 873 (четыре миллиона девятьсот одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 90 копеек, в том числе НДС 18% составляет 749 268 (семьсот сорок девять тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 90 копеек. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по реконструкции сооружения (ПС 35/6 Насосная 2-го под) (ПС 35/6 кВ «НСО» (ПС 35/6 НАСОСНАЯ N 1 6,3 Т.КВА инв. № Е000019991), строительству ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с организацией системы учета электроэнергии Омского РЭС, разработкой проектно-сметной документации, совершением юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресам: в 7050 м. по направлению на северо-запад относительно здания администрации (далее – Договор, Приложение №23 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет договора: 1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика лично осуществить работы по реконструкции сооружения (ПС 35/6 Насосная 2-го под) (ПС 35/6 кВ «НСО» (ПС 35/6 НАСОСНАЯ N 1 6,3 Т.КВА инв. № Е000019991), строительству ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с организацией системы учета электроэнергии Омского РЭС, разработкой проектно-сметной документации, совершить юридические действия по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресам: в 7050 м. по направлению на северо-запад относительно здания администрации, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Троицкое, ул. Октябрьская 1а, Кадастровый номер земельного участка: 55:20:220301:244; Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, рабочие участки полей №155, 156, 5-С» Кадастровый номер земельного участка: 55:20:220301:0023, а именно: 1.1 выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору); 1.2. выполнение строительно-монтажных работ, в соответствии с утвержденной проектной документацией (Приложение № 2 к Договору). 2. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Заказчика юридические действия по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ, указанных в п. 2.1. Договора, в том числе: • Осуществить запрос сведений из ГКН (государственный кадастр недвижимости). Анализ исходных материалов; • Обратиться в уполномоченный орган за выдачей акта выбора земельного участка для строительства; • Обеспечить согласование акта выбора земельного участка для строительства со всеми заинтересованными лицами; • Обеспечить утверждение акта выбора в уполномоченном органе местного самоуправления; • Обеспечить получение решения о предварительном согласовании места размещения объекта; • Обеспечить утверждение схемы границ земельного участка на кадастровом плане территории; • Выполнить иные необходимые действия. Права и обязанности по сделкам, совершенным Подрядчиком, возникают непосредственно у Заказчика. Акт выбора земельного участка оформляется под строительство ВЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ. Сроки выполнения работ: Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ, сопутствующих работ и составляет 150 дней с момента подписания договора: Срок исполнения поручения по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ – 30 календарных дней с момента подписания Договора; Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации – в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора; Срок выполнения строительно-монтажных работ – в течение 90 календарных дней с момента выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, что подтверждается актом выполненных работ. Цена договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости работ и услуг (приложение № 3 к Договору), сметой (Приложение № 3.1. к Договору) и составляет 4 162 605 (четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи шестьсот пять) руб. 00 коп., кроме того НДС 18 % составляет 749 268 (семьсот сорок девять тысяч двести шестьдесят восемь) руб. 90 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 911 873 (четыре миллиона девятьсот одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят три) руб. 90 коп.: стоимость выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и выполняемых в их составе инженерно-геодезических изысканий, является твердой и составляет 313 960 (триста тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 08 коп., в т.ч. НДС 18 %; стоимость выполнения строительно-монтажных работ является приблизительной, будет уточнена по итогам разработки проектно-сметной документации и составляет 4 593 017 (четыре миллиона пятьсот девяносто три тысячи семнадцать) руб. 02 коп., в т.ч. НДС 18 %. Стоимость материалов и оборудования включена в цену договора; стоимость затрат по выполнению поручения по оформлению акта выбора земельного участка и вознаграждение составляет 4 896 (четыре тысячи восемьсот девяносто шесть) руб. 80 коп., в т.ч. НДС 18 %. Окончательная стоимость строительно-монтажных работ определяется сторонами после разработки проектно-сметной документации и оформляется сторонами путем составления дополнительного соглашения с обязательным приложением сметной документации, служащей приложением к дополнительному соглашению. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 24: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, двух ТП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-0,4 кВ с разработкой проектно-сметной документации, совершением Подрядчиком юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения домов, находящихся по адресу: Омская область, Омский район, садоводческое товарищество «Птицевод», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, двух ТП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-0,4 кВ с разработкой проектно-сметной документации, совершением Подрядчиком юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения домов, находящихся по адресу: Омская область, Омский район, садоводческое товарищество «Птицевод», заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 9 931 742 (девять миллионов девятьсот тридцать одна тысяча семьсот сорок два) рубля 05 копеек, в том числе НДС 18% составляет 1 515 011 (один миллион пятьсот пятнадцать тысяч одиннадцать) рублей 50 копеек. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, двух ТП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-0,4 кВ с разработкой проектно-сметной документации, совершением Подрядчиком юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения домов, находящихся по адресу: Омская область, Омский район, садоводческое товарищество «Птицевод» (далее – Договор, Приложение №24 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет договора: 1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика лично осуществить работы по: - Строительству ВЛ-10 кВ, двух ТП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения домов, находящихся по адресу: Омская область, Омский район, садоводческое товарищество «Птицевод», отделение 6, аллея 2 - участки 63 (кадастровый номер земельного участка: 55:20:032801:0063), 70 (кадастровый номер земельного участка: 55:20:032801:274), аллея 3 – участки 107, 108 (кадастровый номер земельного участка: 55:20:032801:247), 117 (кадастровый номер земельного участка: 55:20:032801:314), аллея 4 – участки – 135 (кадастровый номер земельного участка: 55:20:03 28 01:0135), 149 (кадастровый номер земельного участка: 55:20:032801:299), 154 (кадастровый номер земельного участка: 55:20:032801:231), аллея 5 – участок 180 (кадастровый номер земельного участка: 55:20:032801:251), аллея 6 – участки 195 (кадастровый номер земельного участка: 55:20:031201:276), 196 (кадастровый номер земельного участка: 55:20:032801:0282) путем: 1.1 выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору); 1.2. выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с утвержденной проектной документацией (Приложение № 2 к Договору). 2. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Заказчика юридические действия по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ, указанных в п. 2.1.1. Договора, в том числе: • Осуществить запрос сведений из ГКН (государственный кадастр недвижимости). Анализ исходных материалов; • Обратиться в уполномоченный орган за выдачей акта выбора земельного участка для строительства; • Обеспечить согласование акта выбора земельного участка для строительства со всеми заинтересованными лицами; • Обеспечить утверждение акта выбора в уполномоченном органе местного самоуправления; • Обеспечить получение решения о предварительном согласовании места размещения объекта; • Обеспечить утверждение схемы границ земельного участка на кадастровом плане территории; • Выполнить иные необходимые действия. Права и обязанности по сделкам, совершенным Подрядчиком, возникают непосредственно у Заказчика. Акт выбора земельного участка оформляется под строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ. Сроки выполнения работ: Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ, сопутствующих работ: Срок исполнения поручения по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ – 30 календарных дней с момента подписания Договора; Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации – в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора; Срок выполнения строительно-монтажных работ – в течение 90 календарных дней с момента выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, что подтверждается актом выполненных работ. Цена договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости работ и услуг (приложение № 3 к Договору), сметой (Приложение № 3.1. к Договору) и составляет 8 416 730 (восемь миллионов четыреста шестнадцать тысяч семьсот тридцать) руб. 55 коп., кроме того НДС 18 % составляет 1 515 011 (один миллион пятьсот пятнадцать тысяч одиннадцать) руб. 50 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 9 931 742 (девять миллионов девятьсот тридцать одна тысяча семьсот сорок два) руб. 05 коп.: стоимость выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и выполняемых в их составе инженерно-геодезических изысканий, является твердой и составляет 600 442 (шестьсот тысяч четыреста сорок два) руб. 75 коп., в т.ч. НДС 18 %; стоимость выполнения строительно-монтажных работ является приблизительной, будет уточнена по итогам разработки проектно-сметной документации и составляет 9 326 195 (девять миллионов триста двадцать шесть тысяч сто девяносто пять) руб. 66 коп., в т.ч. НДС 18 %. Стоимость материалов и оборудования включена в цену договора; стоимость затрат по выполнению поручения по оформлению акта выбора земельного участка и вознаграждение составляет 5 103 (пять тысяч сто три) руб. 64 коп., в т.ч. НДС 18 %. Окончательная стоимость строительно-монтажных работ определяется сторонами после разработки проектно-сметной документации и оформляется сторонами путем составления дополнительного соглашения с обязательным приложением сметной документации, служащей приложением к дополнительному соглашению. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 25: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с разработкой проектно-сметной документации и организацией системы учета электроэнергии Омского РЭС, совершением юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения объектов, находящихся по адресу: Омская область, Омский район, садоводческое товарищество «Тепличный-1», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с разработкой проектно-сметной документации и организацией системы учета электроэнергии Омского РЭС, совершением юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения объектов, находящихся по адресу: Омская область, Омский район, садоводческое товарищество «Тепличный-1», заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 8 027 110 (восемь миллионов двадцать семь тысяч сто десять) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18% составляет 1 224 474 (один миллион двести двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля 48 копеек. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с разработкой проектно-сметной документации и организацией системы учета электроэнергии Омского РЭС, совершением юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения объектов, находящихся по адресу: Омская область, Омский район, садоводческое товарищество «Тепличный-1» (далее – Договор, Приложение № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет договора: 1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика лично осуществить работы по Строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с разработкой проектно-сметной документации и организацией системы учета электроэнергии Омского РЭС, совершить юридические действия по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения объектов Омской области, Омского района, садоводческое товарищество «Тепличный-1»: - участок № 2Л, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050:401:1222; - лесопосадка,участок № 17, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:1316; - участок № 25/Л, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:1242; - филиал №2/Л, участок №35, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:1243; - участок № 60/Л, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:1244; - участок № 46Л, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:1249; - филиал №1, участок №23, кадастровый номер земельного участка: 55:20:0504001:0023; - филиал № 1, участок № 230, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:829; - филиал № 1, участок № 249; - филиал №1, участок №110, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:1091; - филиал №1, участок № 53, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:1098; - участок № 200, филиал № 1, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:0576; - филиал № 1, участок № 127, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:1403; - участок № 294, филиал 1, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:999; - участок № 87, филиал 1; - филиал № 1, участок № 244; - участок № 233, филиал № 1; - филиал № 1, участок № 101, 103; - филиал № 1, участок № 230, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:829; - участок №168 А, филиал 1, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:1265; - участок 169а, филиал №1; - №290, филиал 1, кадастровый номер земельного участка 55:20:05 04:03:90; - филиал №1, участок №326, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:1029; - филиал 1, участок №138; - филиал №1, участок №267, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:964; - филиал №1, участок №24; - филиал №1, участок №21, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:558; - филиал №1, участок №23, кадастровый номер земельного участка: 55:20:0504001:0023; - филиал №1, участок №189, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:822; - филиал №1, участок №126, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:766; - участок №140, филиал №1, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:0861; - филиал №1, участок №144, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:1123; - филиал №1, участок №6/Л, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:1241; - филиал №1, участок №1/Л; - филиал №1, участок №76; - филиал №1, участок №225, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:1179; - уч.84, филиал 1, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:1129; - участок №6/Л, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:1241; - филиал №1, аллея №4, участок №205, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:1175; - филиал №1, участок №146, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:0146; - филиал №1, участок №216, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:1088; - участок № 150, филиал № 1; - участок № 85, филиал № 1, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:1159; - А.О. Тепличное, уч. № 304, филиал № 1; - филиал №1, участок №83, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:1147; - участок № 96, филиал № 1, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:0834; - участок №137, филиал №1, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:873; - участок №292, филиал 1, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:1148; - А.О. Тепличное, участок № 217, филиал № 1; - участок № 222, филиал 1, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:1191; - участок №102, филиал №1, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:0770; - филиал №1, участок №155, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:903; - филиал № 1, аллея № 12, участок № 221, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:799; - филиал №1, участок № 124, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:868; - филиал №1, участок №228, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:847; - филиал № 1, участок № 136; - филиал №1,участок №193, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:969; - филиал № 1, участок № 296, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:1107; - участок № 300, филиал № 1, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:1100; - филиал №1, участок №170; - филиал №1 земельный участок №194, кадастровый номер земельного участка 55:20:050402:94; - филиал № 1, участок № 69; - филиал № 1, участок № 117, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:906; - участок № 220, филиал 1, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:0619; - участок №276, филиал №1, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:0276; - участок №195, филиал №1, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:0666; - филиал №1, участок №111, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:0567; - филиал №1,участок №274; - участок №70, филиал №1; - А.О. Тепличное, участок №318 филиал №1; - участок №310, филиал №1, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:837; - уч. №134, филиал №1; - филиал №1, участок №198, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:997; - филиал №1, участок №246; - участок №207, филиал-1, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:1266; - участок №141, филиал №1, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:1193; - филиал №1, участок №161; - филиал №1, участок №113, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:888; - №116, филиал 1, кадастровый номер земельного участка 55:20:050402:16; - участок №218, филиал №1, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:0218; - филиал №1, участок №192, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:1005; - филиал №1, участок №114, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:1326; - участок №82, филиал №1, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:0923; - участок №121, филиал №1; - участок №119, филиал №1, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:1257; - филиал №1, участок №304, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:1295; - филиал №1, участок №306, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:665; - А. О. Тепличное, филиал №1, участок №209; - филиал №1, участок №50, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:1205; - филиал №1, д. 183; - участок №166, филиал №1, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:791; - филиал №1, участок №168, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:0168; - филиал №1, участок №61; - филиал №1, участок №147, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:147; - А.О. Тепличное, филиал №1 участок №94; - А.О. Тепличное, филиал №1,участок №302; - участок №59, филиал №1, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:1279; - участок №227, филиал №1; - филиал № 1, аллея № 6, участок № 197, кадастровый номер земельного участка: 55:20:050401:1295; - участок №120, филиал №1, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:0120; - участок №251, филиал №1 Омское МО, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:1012; - филиал №1, участок №278, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:583; - филиал №1, участок №60; - филиал №1, участок №242, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:677; - филиал №1, участок №252, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:644; - участок №72, филиал №1, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:0732; - филиал № 1, участок № 250, кадастровый номер земельного участка 55:20:050401:1089, а именно: 1.1 выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1.1-1.9 к Договору); 1.2. выполнение строительно-монтажных работ, в соответствии с утвержденной проектной документацией (Приложение № 2.1-2.9 к Договору). 2. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Заказчика юридические действия по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ, указанных в п. 2.1. Договора, в том числе: • Осуществить запрос сведений из ГКН (государственный кадастр недвижимости). Анализ исходных материалов; • Обратиться в уполномоченный орган за выдачей акта выбора земельного участка для строительства; • Обеспечить согласование акта выбора земельного участка для строительства со всеми заинтересованными лицами; • Обеспечить утверждение акта выбора в уполномоченном органе местного самоуправления; • Обеспечить получение решения о предварительном согласовании места размещения объекта; • Обеспечить утверждение схемы границ земельного участка на кадастровом плане территории; • Выполнить иные необходимые действия. Права и обязанности по сделкам, совершенным Подрядчиком, возникают непосредственно у Заказчика. Акт выбора земельного участка оформляется под строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ. Сроки выполнения работ: Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ, сопутствующих работ и составляет 150 дней: Срок исполнения поручения по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ – 30 календарных дней с момента подписания Договора; Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации – в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора; Срок выполнения строительно-монтажных работ – в течение 90 календарных дней с момента выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, что подтверждается актом выполненных работ. Цена договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости работ и услуг (приложение № 3 к Договору), сметой (Приложение № 3.1. к Договору) и составляет 6 802 636 (шесть миллионов восемьсот две тысячи шестьсот тридцать шесть) руб. 00 коп., кроме того НДС 18 % составляет 1 224 474 (один миллион двести двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят четыре) руб. 48 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 027 110 (восемь миллионов двадцать семь тысяч сто десять) руб. 48 коп.: стоимость выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и выполняемых в их составе инженерно-геодезических изысканий является твердой и составляет 506 504 (пятьсот шесть тысяч пятьсот четыре) руб. 63 коп., в т.ч. НДС 18 %; стоимость выполнения строительно-монтажных работ является приблизительной, будет уточнена по итогам разработки проектно-сметной документации и составляет 7 508 867 (семь миллионов пятьсот восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь) руб. 65 коп., в т.ч. НДС 18 %. Стоимость материалов и оборудования включена в цену договора; стоимость затрат по выполнению поручения по оформлению акта выбора земельного участка и вознаграждение составляет 11 738 (одиннадцать тысяч семьсот тридцать восемь) руб. 20 коп., в т.ч. НДС 18 %. Окончательная стоимость строительно-монтажных работ определяется сторонами после разработки проектно-сметной документации и оформляется сторонами путем составления дополнительного соглашения с обязательным приложением сметной документации, служащей приложением к дополнительному соглашению. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» марта 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» апреля 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 118/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “ 02” апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.