Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение наладочно-профилактических работ аппаратуры высокочастотной связи системных каналов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение наладочно-профилактических работ аппаратуры высокочастотной связи системных каналов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 2. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по поверке приборов и обслуживанию узлов учета тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по поверке приборов и обслуживанию узлов учета тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг профилактики канала ВЧ связи по: ВЛ – 220кВ «Усть-Омчуг-Нововетренный», ВЛ-110кВ «Кедровый-АрГРЭС», «Кедровый - Берелех», ВЛ-110кВ «Усть-Омчуг-Транспортный» организованных на аппаратуре СПИ – 122/244 – 3М, являющегося сделкой,в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг профилактики канала ВЧ связи по: ВЛ – 220кВ «Усть-Омчуг-Нововетренный», ВЛ-110кВ «Кедровый-АрГРЭС», «Кедровый - Берелех», ВЛ-110кВ «Усть-Омчуг-Транспортный» организованных на аппаратуре СПИ – 122/244 – 3М, являющегося сделкой,в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по техническому обслуживанию РЗА, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по техническому обслуживанию РЗА, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии и сужающих устройств (диафрагм) в теплопроводах, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии и сужающих устройств (диафрагм) в теплопроводах, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу и наладке микропроцессорного устройства «Сириус ЦС-220В» на ПС-220 кВ «Ягодное», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу и наладке микропроцессорного устройства «Сириус ЦС-220В» на ПС-220 кВ «Ягодное», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу и наладке панели основной защиты ВЛ-220 кВ «Ягодное-КГЭС-2» на ПС-220 кВ «Ягодное», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу и наладке панели основной защиты ВЛ-220 кВ «Ягодное-КГЭС-2» на ПС-220 кВ «Ягодное», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу и наладке центральной сигнализации, управления выключателями, защиты и автоматики трансформатора на ПС-35 кВ «Омсукчанской РЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу и наладке центральной сигнализации, управления выключателями, защиты и автоматики трансформатора на ПС-35 кВ «Омсукчанской РЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке и наладке устройств РЗА, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке и наладке устройств РЗА, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по наладке и испытаниям аппаратуры высокочастотной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по наладке и испытаниям аппаратуры высокочастотной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора поставки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора поставки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключенных дополнительных соглашений №1-5 к агентскому договору между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» от 28 декабря 2009 г. РАО/МЭ-1 №1410/45-2009, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключенные дополнительные соглашений №1-5 к агентскому договору между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» от 28 декабря 2009 г. РАО/МЭ-1 №1410/45-2009, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключенного агентского договора от 01.12.2009 РАО №320между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго», с учетом дополнительных соглашений к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключенный агентский договор от 01.12.2009 РАО №320между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго», с учетом дополнительных соглашений к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2013 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3-13 от 01 марта 2013 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 01 марта 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.