Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - PАО «Sovcomflot» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Совкомфлот» На английском языке – PАО «SCF» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 191186, г. Санкт- Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А. 1.4. ОГРН эмитента 1027739028712 1.5. ИНН эмитента 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure. ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Полное наименование одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., д. 9. ИНН: 7710723134 ОГРН: 1087746829994 2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2015 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2015 год. 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по итогам 2015 года в размере 5 972 698 тыс. рублей: на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2015 года – 5 972 698 тыс. рублей (100 процентов чистой прибыли). 4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2015 года в размере 5 972 698 тыс. рублей, что составляет 3,036917919866 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Совкомфлот»; установить, что 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Избрать совет директоров ПАО «Совкомфлот» в следующем составе: П.А. Кадочников, И.И. Клебанов, Д. Мурхаус, М.И. Полубояринов, С.О. Франк, И.Ф. Глумов (независимый директор), А.Ю. Клявин (независимый директор), В. Шамма (независимый директор), А.В. Шаронов (независимый директор). 6. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Совкомфлот» в следующем составе: В.Ю. Андрусенко, З.Т. Джиоев, М.Е. Кузнецов. 7. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «Совкомфлот» на 2016 год. 8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. 9. Утвердить Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. 10. Внести изменение в Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот», изложив пункт 3.1 в следующей редакции: «3.1. Членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение за исполнение обязанностей члена совета директоров в размере 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей в год (базовое вознаграждение).» 11. Выплатить вознаграждение членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами Общества. 12. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами Общества. 2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 июня 2016 года 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: распоряжение Росимущества от 30 июня 2016 года, № 519-р. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/64Д от 18 апреля 2014 г.) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» __________________Н.Л. Колесников М.П. 3.2. Дата: 30 июня 2016 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.