Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2014 года и 2014 год»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. невыполнение бизнес-плана Общества по итогам 2014 года в части запланированного финансового результата (план прибыль 220,5 млн. рублей, факт убыток -1 637,2 млн. рублей); 2.2. неисполнение Генеральным директором Общества поручений Совета директоров, указанных в п.2.5. вопроса 17 решения Совета директоров от 19.05.2014 (Протокол №166 от 22.05.2014), в п.7.1 вопроса 9 решения Совета директоров от 30.09.2014 (Протокол №175 от 02.10.2014), в п.8.1 вопроса 7 решения Совета директоров от 31.07.2014 (Протокол №172 от 04.08.2014), в п.7.2 вопроса 10 решения Совета директоров 30.12.2014 (Протокол №183 от 12.01.2015) в части безусловного выполнения установленных скорректированным бизнес-планом Общества следующих целевых показателей по итогам 2014 года: чистая прибыль, коэффициент текущей ликвидности, размер ссудной задолженности, EBITDA, долг/EBITDA, уровень оплаты услуг по передаче электроэнергии, максимально допустимые лимиты по среднесрочной ликвидности, покрытию долга и обслуживанию долга; 2.3. неисполнение Генеральным директором Общества поручений Совета директоров, указанных в п.7.2 вопроса 9 решения Совета директоров от 30.09.2014 (Протокол №175 от 02.10.2014), в п.7.2 вопроса 7 решения Совета директоров от 31.07.2014 (Протокол №172 от 04.08.2014), в п.3 вопроса 12 решения Совета директоров от 09.09.2014 (Протокол №174 от 11.09.2014) в части выполнения следующих целевых показателей Плана Перспективного развития на 2012 - 2016 гг.: долг/EBITDA, рентабельность продаж, рентабельность по себестоимости, уровень оплаты услуг по передаче электроэнергии, соотношение величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и выручки за оказанные услуги по передаче, доля краткосрочных кредитов и займов в заемном капитале, максимально допустимые лимиты по среднесрочной ликвидности, покрытию долга и обслуживанию долга; 2.4. неисполнение Генеральным директором Общества поручения Совета директоров, указанного в п.4 вопроса 3 решения Совета директоров от 06.06.2014 (Протокол №169 от 09.06.2014) о соблюдениях требований Положения о кредитной политике в части выполнения целевых показателей Плана Перспективного развития на 2012 - 2016 гг.; 2.5. неисполнение бизнес-плана в части собираемости дебиторской задолженности в 2014 году привело к чрезмерному росту обязательств перед кредиторами и, соответственно, существенному ухудшению финансового состояния Общества; 2.6. невыполнение по итогам 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии Обществом на 0,35 п.п. (план - 15,22% к отпуску в сеть, факт - 15,57%); 2.7. отсутствие в предоставленном анализе объективной оценки причин превышения фактического уровня потерь электроэнергии по итогам 2014 года относительно плановой величины; 2.8. неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь; 2.9. невыполнение утвержденной в соответствии с действующим законодательством РФ, инвестиционной программы 2014 года в части финансирования на 33% (при плане 2 716 млн. рублей с НДС, факт составил 1 810 млн. рублей с НДС), освоения капитальных вложений на 10% (при плане 2 524 млн. рублей без НДС, факт составил 2 261 млн. рублей без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 27% (при плане 3 300 млн. рублей без НДС, факт составил 2 395 млн. рублей без НДС), ввода в основные фонды трансформаторной мощности на 18% (при плане 195 МВА, факт составил 160 МВА), ввода в основные фонды линий электропередач на 20% (при плане 650 км, факт составил 520 км); 2.10. низкий процент реализации Программы консолидации электросетевых активов в 2014 году; 2.11. низкое качество планирования Обществом работы по технологическому присоединению к электрическим сетям. 2.12. внеплановую реализацию 143 титулов по итогам 2014 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 77,1 млн. рублей с НДС. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии по Обществу в каждом периоде 2015 года; 3.2. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества: 3.2.1 отчет о причинах реализации внеплановых титулов и неисполнения плановых параметров утвержденной инвестиционной программы 2014 года; 3.2.2. информацию о причинах неисполнения планов ввода объектов капитального строительства, претензионно-исковой работе Общества в отношении подрядных организаций, не выполнивших обязательства по договорам, и мерах, принимаемых Обществом по недопущению срыва сроков ввода объектов. 3.3. в 3 квартале 2015 года представить на рассмотрение Совета директоров Общества Программу консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» с указанием в ней целей, задач и мероприятий на 2015-2017 гг. По вопросу № 2 «Об утверждении актуализированного перечня (плана) первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг.»: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе исполнения действующего перечня (плана) первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг. (далее – План по обеспечению финансовой устойчивости) и актуализированный План по обеспечению финансовой устойчивости. Срок: июнь 2015 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 02.06.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 05.06.2015 № 198. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) __________ М.Х. Хачирова (подпись) 3.2. Дата «05» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.