Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Один член Совета директоров Общества не принимал участие в голосовании по данному вопросу. Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Вопрос 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Вопрос 6: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. В голосовании по данному вопросу не принимал участие один член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества». Решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 1 - 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 15.08.2013 по вопросу 12 «О рассмотрении отчета Генерального директора «О выполнении плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года» (Протокол от 15.08.2013№19/13). 3. Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Совета директоров Общества, начиная с 4 квартала 2014 года, в составе отчета Единоличного исполнительного органа Общества «О выполнении решений, выданных Советом директоров Общества», следующей информации: - о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков; - о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить корректировку Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг. с учетом поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 25.07.2014 № ДМ-П36-6057. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году». Решение: 1. Одобрить Отчет «Об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год» согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, обеспечив повышение уровня зрелости Системы внутреннего контроля и управления рисками. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 3. О рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 гг. Решение: 1. Одобрить проект скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением № 18 к настоящему рассмотрению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность. 3. Предоставить отчет об исполнении п.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»: О внесении изменений в состав ликвидационной комиссии Общества. Решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» - «О внесении изменений в состав ликвидационной комиссии Общества» голосовать «ЗА»: «1. Исключить из состава ликвидационной комиссии Общества следующих лиц: Аринину А.Ю., Зомберг И.В., Григорьева В.В., Шарапова С.Н. 2. Включить в состав ликвидационной комиссии Общества следующих лиц: № ФИО Должность 1 Трубин Руслан Вячеславович Первый заместитель директора - главный инженер филиала «Ярэнерго» 2 Сычев Николай Вячеславович Заместитель начальника Департамента финансов ОАО «МРСК Центра» 3 Ерофеев Константин Викторович Заместитель директора Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 6. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально). Решение: Конфиденциально. В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене договора, одобряемого настоящим решением, не раскрывать. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 8. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции. Решение: 1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее - План-график) в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 16.03.2015 № 05/15. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015 __________________ О.А. Харченко (подпись) м. п. 3.2. Дата «16» марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.