Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (1): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (2): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (3): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (4): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (5): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (6): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (7): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (8): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (9): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (10): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (11): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (12): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (13): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (14): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (15): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (16): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (17): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (18): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу (19): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Принципал - ОАО «Энел Россия» Агент - Enel Italia S.r.l. Предмет Договора Агент действует на территории Италии за счет и от лица Принципала в связи со следующими действиями и услугами, оказываемыми сотрудникам, откомандированным в Италию Принципалом, и гражданам Италии, нанятым Принципалом в России: 1) обязательные платежи и уплата взносов за откомандированных сотрудников государственным органам Италии (INPS Национальный институт социального обеспечения и INAIL Национальный институт страхования от несчастных случаев на производстве); 2) расчет налога на доходы физических лиц; 3) декларирование доходов и расчет налога на доходы физических лиц; и Принципал обязуется оплатить Агенту вышеуказанные услуги и возместить уплаченные взносы. Цена Договора не должна превысить сумму 500 000,00 (Пятьсот тысяч) ЕВРО без учета НДС Срок предоставления услуг С 01 января 2015 г. до 31 декабря 2016 г. Период действия Договора Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2015 г. 2.2.2. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала в 2015 году между ОАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel S.p.A. и ОАО «Энел Россия» Предмет договора ОАО «Энел Россия» временно предоставляет Enel S.p.A. персонал в количестве не более 1 (одного) человека, а Enel S.p.A. обязуется оплатить ОАО «Энел Россия» стоимость услуг по предоставлению персонала. Цена договора не должна превысить 100 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ (18%) Срок договора с 1 июня 2015 года до 31 декабря 2015 года 2.2.3.1. Одобрить заключение договора на поставку грузоподъемных механизмов для «Конаковской ГРЭС» между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Покупатель - ОАО «Энел Россия» Поставщик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Поставщик обязуется поставить Подъемные механизмы для нужд филиала «Конаковская ГРЭС» ОАО «Энел Россия», а Покупатель обязуется оплатить вышеуказанные товары Поставщику. Цена договора Цена договора не должна превышать 899 664,00 руб. без учета НДС. Срок поставки с 03.03.2015 г. по 01.06.2015 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 01.06.2015 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 03.03.2015 г. 2.2.3.2. Одобрить заключение договора на техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений филиала «Невинномысская ГРЭС» между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ОАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Подрядчик обязуется выполнить Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел Россия» в 2015 г., а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные товары Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 19 868 792,00 руб. без учета НДС. Срок оказания услуг с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2015 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2015 г. 2.2.3.3. Одобрить заключение договора на модернизацию электротехнического оборудования филиала «Невинномысская ГРЭС» между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ОАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Подрядчик обязуется выполнить Модернизацию электротехнического оборудования филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел Россия» с поставкой оборудования и материалов, а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные товары Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 1 499 554,00 руб. без учета НДС. Срок оказания услуг с 16.03.2015 г. по 30.11.2015 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 30.11.2015 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 16.03.2015 г. 2.2.3.4. Одобрить заключение договора на услуги по управлению подъёмными сооружениями (ПС) с выполнением работ по ТО ПС филиала «Рефтинская ГРЭС» между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ОАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Подрядчик обязуется оказать Услуги по предоставлению персонала (работников Исполнителя) по управлению подъёмными сооружениями (далее ПС), а также выполнение работ по техническому обслуживанию ПС, включая электрическую и механическую часть ПС, для производственных нужд филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел Россия», а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные товары Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 44 355 990,68 руб. без учета НДС. Срок оказания услуг с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2015 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2015 г. 2.2.3.5. Одобрить заключение договора на замену набивки РВП филиала «Рефтинская ГРЭС» блок № 2 между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ОАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Подрядчик обязуется выполнить Замену набивки при реконструкции РВП энергоблока № 2 филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел Россия» в рамках реализации проекта: «Техническое перевооружение энергоблока №2 с заменой поверхностей нагрева», а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные товары Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 10 820 041,63 руб. без учета НДС. Срок оказания услуг с 03.03.2015 г. по 31.12.2015 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2015 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 03.03.2015 г. 2.2.3.6. Одобрить заключение договора на проектные работы по замене стопорных клапанов ЦВД и узлов трубопроводов энергоблока №3 к объекту Техперевооружение энергоблока №3 филиала «Конаковская ГРЭС» между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ОАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Подрядчик обязуется выполнить проектные работы по замене стопорных клапанов ЦВД и узлов трубопроводов энергоблока №3» к объекту «Техперевооружение энергоблока №3» филиала «Конаковская ГРЭС» ОАО «Энел Россия», а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные товары Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 1 894 289,13 руб. без учета НДС. Срок оказания услуг с 04.12.2014 г. по 25.03.2015 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 25.03.2015 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 04.12.2014 г. 2.2.3.7. Одобрить заключение договора на СМР на объекте ТП лифта в АБК-1 «Невинномысской ГРЭС» между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ОАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на объекте «Техперевооружение лифта в АБК-1 с обследованием шахты лифта» филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел Россия», а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные товары Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 3 399 630,43 руб. без учета НДС. Срок оказания услуг с 15.01.2016 г. по 15.10.2016 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 15.10.2016 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. 2.2.3.8. Одобрить заключение договора на модернизацию вспомогательного оборудования филиала «Невинномысская ГРЭС» между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ОАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте «Модернизация вспомогательного оборудования филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел Россия» с поставкой материалов, а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные товары Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 447 019,28 руб. без учета НДС. Срок оказания услуг с 01.01.2015 г. по 31.07.2015 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 31.07.2015 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2015 г. 2.2.3.9. Одобрить заключение договора на поставку теплообменного оборудования и запчастей к нему для филиала «Конаковская ГРЭС» между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Покупатель - ОАО «Энел Россия» Поставщик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Поставщик обязуется поставить Теплообменное оборудование и запасные части к нему для нужд филиалов ОАО «Энел Россия», а Покупатель обязуется оплатить вышеуказанные товары Поставщику. Цена договора Цена договора не должна превышать 2 697 441,00 руб. без учета НДС. Срок оказания услуг с 17.11.2014 г. по 31.12.2015 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2015 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 17.11.2014 г. 2.2.3.10. Одобрить заключение договора на виброналадочные работы для филиала «Конаковская ГРЭС» между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ОАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Подрядчик обязуется выполнить виброналадочные работы при проведении техперевооружения и ремонтов основного и вспомогательного оборудования филиала «Конаковская ГРЭС» в 2015-2017 гг., а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные товары Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 4 200 000,00 руб. без учета НДС. Срок оказания услуг с 08.12.2014 г. по 31.12.2017 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2017 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 08.12.2014 г. 2.2.3.11. Одобрить заключение договора на комплекс работ по техническому перевооружению силовых трансформаторов, капитальные, текущие ремонты трансформаторов филиала «Невинномысская ГРЭС» между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ОАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по техническому перевооружению силовых трансформаторов, капитальные, текущие ремонты трансформаторов филиала «Невинномысская ГРЭС», а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные товары Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 4 400 000,00 руб. без учета НДС. Срок оказания услуг с 08.12.2014 г. по 31.12.2017 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2017 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 08.12.2014 г. 2.2.3.12. Одобрить заключение договора на техническое обслуживание газового хозяйства «Невинномысской ГРЭС» между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ОАО «Энел Россия» Подрядчик - АО Дитсманн Предмет Договора Подрядчик обязуется выполнить техническое обслуживание и ремонт оборудования газового хозяйства для филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел Россия», а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные товары Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 1 833 693,05 руб. без учета НДС. Срок оказания услуг с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2015 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2015 г. 2.2.3.13. Одобрить заключение договора на техническое обслуживание системы пожаротушения ПСО «Невинномысской ГРЭС» между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ОАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Подрядчик обязуется выполнить техническое обслуживание системы пожаротушения паросилового оборудования для филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел Россия», а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные товары Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 4 589 020,43 руб. без учета НДС. Срок оказания услуг с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2017 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2015 г. 2.2.3.14. Одобрить заключение договора на техническое обслуживание установок пожаротушения ПГУ1 «Невинномысской ГРЭС» между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ОАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Подрядчик обязуется выполнить Техническое обслуживание установок пожаротушения и пожарной сигнализации ПГУ-1 для филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел Россия», а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные товары Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 1 012 696,00 руб. без учета НДС. Срок оказания услуг с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2017 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2015 г. 2.2.3.15. Одобрить заключение договора на техническое перевооружение электродвигателей «Рефтинской ГРЭС» между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ОАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому перевооружению электродвигателей 0,4 кВ, 6 кВ, включая перемотку электродвигателей 0,4 кВ, 6 кВ для филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел Россия», а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные товары Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 17 555 272,72 руб. без учета НДС. Срок оказания услуг с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2015 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2015 г. 2.2.3.16. Одобрить заключение договора на техническое обслуживание азотных и кислородных генераторов «Невинномысской ГРЭС» между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ОАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Подрядчик обязуется выполнить техническое обслуживание и ремонт азотных и кислородных генераторов для филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел Россия», а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные товары Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 1 436 000,00 руб. без учета НДС. Срок оказания услуг с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2015 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2015 г. 2.2.3.17. Одобрить заключение договора на техническое обслуживание осушителя «Невинномысской ГРЭС» между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ОАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Подрядчик обязуется выполнить техническое обслуживание адсорбционного осушителя MSD1000 филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел Россия», а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные товары Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 515 949,00 руб. без учета НДС. Срок оказания услуг с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2015 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2015 г. 2.2.3.18. Одобрить заключение договора на поставку деталей дистанционирования в 2015 году для «Невинномысской ГРЭС» между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ОАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Поставщик обязуется выполнить поставку деталей дистанционирования в 2015 году для «Невинномысской ГРЭС», а Покупатель обязуется оплатить вышеуказанные товары Поставщику. Цена договора Цена договора не должна превышать 398 000,48 руб. без учета НДС. Срок оказания услуг с 06.04.2015 г. по 31.12.2015 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2015 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 06.04.2015 г. 2.2.3.19. Одобрить заключение договора на выполнение СМР на объекте устройство приточно-вытяжной вентиляции химической лаборатории «Невинномысской ГРЭС» между ОАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ОАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Подрядчик обязуется выполнить на выполнение СМР на объекте устройство приточно-вытяжной вентиляции химической лаборатории «Невинномысской ГРЭС», а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные товары Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 6 800 669,00 руб. без учета НДС. Срок оказания услуг с 15.05.2015 г. по 26.06.2016 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 26.06.2016 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 15.05.2015 г. 2.2.4. Одобрить заключение договора между ОАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Исполнитель - Enel Italia S.r.l. Заказчик - ОАО «Энел Россия» Предмет договора Исполнитель оказывает следующие ИТ услуги в 2015 г.: • Услуги по предоставлению каналов связи между центрами обработки данных в Италии и Москве • Услуги по операционному обслуживанию глобальной системы закупок • Услуги по операционному обслуживанию системы EGLIP (Глобальной инфраструктурной сети, общей для компаний группы Энел) • Услуги по обслуживанию системы GIEMS • Услуги по сопровождению единого корпоративного портала Global in Enel • Услуги по операционному обслуживанию системы P.R.I.M.O., базирующейся на лицензиях Hyperion • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы Global HR 2.0 • Услуги по обслуживанию системы SAP WISE ERP • Услуги по обслуживанию автоматизированной системы финансового электронного документооборота EDMS • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы SAP WISE ERP • Услуги по разработке и внедрению системы Bidding Strategy • Услуги по разработке и внедрению системы P-Way • Услуги по техническому сопровождению, устранению ошибок и по внедрению дополнительной функциональности системы SAP BW TARIFF • Услуги по внедрению системы для штрихкодирования материалов (запчастей) и системы управления складами (СУС) • Услуги по внедрению дополнительной функциональности в Центральных модулях системы SAP WISE ERP Цена договора Не превысит 1 771 463,29 Евро, без учета НДС Срок оказания услуг Для услуг по разработке и внедрению системы Bidding Strategy: 01.01.2015 – 31.12.2016 Для остальных услуг: 01.01.2015 - 31.12.2015 Срок действия договора Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2015. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» июня 2015 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» июня 2015 года, Протокол № 06/15. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор К. Палашано Вилламанья (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” июня 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.