Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. На дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 11 членов Совета директоров из 11 избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «О кадровых вопросах». Голосовали: «ЗА» - 11 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «Об участии (прекращения участия) ОАО АНК «Башнефть» в других организациях». Голосовали: «ЗА» - 11 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах погашения акций ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 11 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 5.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 5.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 5.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня «Об одобрении крупных сделок». 6.1. Об одобрении крупной сделки. Голосовали: «ЗА» - 11 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 6.2. Об одобрении крупной сделки. Голосовали: «ЗА» - 11 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «О кадровых вопросах». Решение: 1. Согласовать совмещение Президентом ОАО АНК «Башнефть» Корсиком А.Л. и членами Правления ОАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И., Андриасовым М.Г., Брусиловой Е.А., Геншем Р.Н., Красневским Ю.С., Ставским М.Е., Станкевичем Д.А. должностей в органах управления группы компаний ОАО АНК «Башнефть» и ОАО АФК «Система» на период 2014-2015 гг. 2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО АНК «Башнефть» Станкевичем Д.А. должности в Совете директоров ООО «АСПЭК-Авто» на период 2014-2015 гг. Вопрос 2 повестки дня: «Об участии (прекращения участия) ОАО АНК «Башнефть» в других организациях. Решение: 1. Прекратить участие ОАО АНК «Башнефть» в Обществе с ограниченной ответственностью «ГАРСАР» путем его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством. Вопрос 4 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах погашения акций ОАО АНК «Башнефть». Решение: 1. Утвердить отчет об итогах погашений акций (привилегированных акций типа «А») Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». Вопрос 5 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Решение: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 6 повестки дня «Об одобрении крупных сделок». Решение: 1. Одобрить крупную сделку. 2. Одобрить крупную сделку. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2014г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2014г., Протокол №06-2014. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» ________________ Э.О. Журавлева 3.2. Дата 22 апреля 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.