Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942; http://www.raspadskaya.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 8 Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: ПО ВОПРОСУ 1 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 27.10.2020г. Принятое решение: 1. В связи с необходимостью внесения дополнительного вопроса в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 27.10.2020г. внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «Распадская», принятое 20.08.2020г. (протокол б/н от 20.08.2020г.): 1.1. Пункт 6.6. решения изложить в следующей редакции: «6.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Распадская»: «1. Утверждение Устава ПАО «Распадская» в новой редакции. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Распадская». 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Распадская» в новом составе». 1.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» принять следующее решение по вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: «Утвердить Устав ПАО «Распадская» в новой редакции согласно проекту (Приложение № 3), входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и размещенному на официальном сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу: http://www.raspadskaya.ru». 1.3. Пункт 6.8. решения изложить в следующей редакции: «6.8. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества. 2. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. 3. Проект Устава ПАО «Распадская» в новой редакции. 4. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров. 1.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества с измененной повесткой: 1.4.1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.raspadskaya.ru не позднее 05 октября 2020 года. 1.4.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также иная информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России направляются номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская» путем их передачи регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская». 1.5. В срок до 25.09.2020г., то есть даты окончания приема предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров в форме заочного голосования 27.10.2020г., установленной решением Совета директоров ПАО «Распадская» от 20.08.2020г., такие предложения не поступили. Таким образом, в списке кандидатур по выборам в Совет директоров ПАО «Распадская» остаются кандидаты, содержащиеся в Требовании компании Евраз плс о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Распадская» и указанные в пункте 6.7. протокола Совета директоров Общества б/н от 20.08.2020г. С учетом вышеизложенного утвердить: - форму и текст бюллетеня для голосования № 1 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования 27.10.2020г. в количестве 1 (одна) штука согласно Приложению 2 к настоящему протоколу; - формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 27.10.2020г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. 1.6. Остальные решения Совета директоров ПАО «Распадская» от 20.08.2020г. (протокол б/н от 20.08.2020г.) остаются неизменными. Итоги голосования: «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПО ВОПРОСУ 2 О прекращении участия ПАО «Распадская» в других организациях Принятое решение: 2. Одобрить отчуждение следующих ценных бумаг, принадлежащих ПАО «Распадская»: - обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (ОГРН 1024201467510), номинальной стоимостью 1 рубль каждая, № гос. регистрации 1-01-20590-N в количестве 14 736 000 штук по цене, определенной по стоимости чистых активов АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» на 30.06.2020г. Итоги голосования: «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2020 г., протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт Управления корпоративных проектов и сопровождения Текущей деятельности ООО «РУК» (по доверенности № 42/112-н/42-2018-2-1180 от 23.05.2018) О.А. Кулигина (подпись) 3.2. Дата “01” октября 2020г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.