Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»: 14 апреля 2014 года 2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»: 16 апреля 2014 года 2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 6. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год. 11. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах Общества в 2013 году, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года. 12. Об утверждении списков кандидатов в состав Совета директоров Общества и кандидатур в Ревизионную комиссию Общества на 2014 год для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 г. 13. О рассмотрении кандидатур аудиторов Общества на 2014 год. 14. О назначении Председательствующего и секретаря на годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич 3.2. Дата «14» апреля 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.