Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия Ю.Н. Мангаров, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 4 человека «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия Ю.Н. Мангаров, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия Ю.Н. Мангаров, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия Ю.Н. Мангаров, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: - наличие отставаний реализации отдельных мероприятий плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях (далее – Комплексная программа) на территории Чеченской Республики, утвержденного решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 26.10.2015 (Протокол заседания от 29.10.2015 № 214), в том числе в срок до 30.10.2015 не заключено дополнительное соглашение к договору подряда от 15.06.2011 № 112/2011, не введены в промышленную эксплуатацию объекты на территории 4 РЭС; - невыполнение в срок поручения, предусмотренного пунктом 3 по вопросу №9 решения Совета директоров от 28.02.2014 (Протокол заседания Совета директоров от 03.03.2014 № 158); - невыполнение в срок поручения, предусмотренного пунктом 4 по вопросу №4 решения Совета директоров от 24.04.2015 (Протокол заседания Совета директоров от 27.04.2015 № 194); - невыполнение в срок поручения, предусмотренного пп. 3.2. п.3 по вопросу №1 решения Совета директоров от 02.06.2015 (Протокол заседания Совета директоров от 05.06.2015 № 198); - невыполнение в срок поручения, предусмотренного пунктом 3 по вопросу №1 решения Совета директоров от 31.08.2015 (Протокол заседания Совета директоров от 03.09.2015 № 207); - невыполнение поручения, предусмотренного пунктом 4 по вопросу №6 решения Совета директоров от 12.02.2015 (Протокол заседания Совета директоров от 16.02.2015 № 184) в части выполнения необходимых действий для безусловного ввода в эксплуатацию объектов Комплексной программы, расположенных на территории Чеченской Республики, в срок до 31.03.2015; - невыполнение поручения, предусмотренного пунктом 2 по вопросу №1 решения Совета директоров от 24.04.2015 (Протокол заседания Совета директоров от 27.04.2015 №193); - невыполнение поручения, предусмотренного пп. 5.2 п.5 по вопросу №3 решения Совета директоров от 10.06.2015 (Протокол заседания Совета директоров от 15.06.2015 № 199); - невыполнение поручения, предусмотренного пп. 2.2 п.2 по вопросу №5 решения Совета директоров от 30.09.2015 (Протокол заседания Совета директоров от 02.10.2015 № 211). 3. Обратить внимание Генерального директора Общества на регулярное невыполнение и невыполнение в срок отдельных поручений Совета директоров Общества. 4. Обратить внимание Генерального директора Общества на длительное исполнение следующих решений Совета директоров в части реализации Комплексной программы: - п. 3.1. по вопросу № 32 решения Совета директоров от 31.07.2014 (Протокол заседания Совета директоров от 04.08.2014 № 172) в части обеспечения в возможно короткий срок устранения замечаний, выявленных приемочной комиссией по приемке в промышленную эксплуатацию законченных строительством объектов, расположенных на территории Чеченской Республики (Протокол заседания Приемочной комиссии от 20.06.2014); - п. 3 по вопросу 1 решения Совета директоров от 20.10.2014 (Протокол от 22.10.2014 № 176) и п. 3 по вопросу № 4 решения Совета директоров от 18.12.2014 (Протокол от 22.12.2014 № 182) в части принятия исчерпывающих мер по завершению объектов Комплексной программы на территории Чеченской республики и Республики Дагестан в возможно короткий срок; - п. 3.1 по вопросу 24 решения Совета директоров от 22.07.2015 (Протокол от 27.07.2015 № 203) в части принятия необходимых решений по недопущению в дальнейшем неисполнения поручений, обеспечивающие безусловную реализацию Комплексной программы в возможно короткий срок. 5. Генеральному директору Общества: 5.1. в течение 10 дней с даты проведения настоящего заседания обеспечить внесение изменений в Приказ ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 22.10.2015 № 648 «О подготовке к сдаче в промышленную эксплуатацию объектов КСУЭ, расположенных на территории Республики Дагестан» в части дополнения приложением графика сдачи в промышленную эксплуатацию объектов Комплексной программы на территории Республики Дагестан, с учетом: - поэтапной реализации объектов на территории РЭС/ГЭС республики; - завершения в полном объеме работ в срок до 25.02.2016; - завершения в период с 26.02.2016 по 15.03.2016 оформления исполнительной документации, необходимой для приемки объектов в промышленную эксплуатацию. 5.2. принять исчерпывающие меры по завершению Комплексной программы на территории Чеченской Республики в сроки, определенные планом-графиком ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы в распределительных сетях на территории Чеченской Республики. 6. Обратить внимание Генерального директора Общества на систематическое вынесение в сокращенные сроки на рассмотрение Совета директоров Общества вопросов, не предусмотренных Планом работы Совета директоров. 7. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: - выполнение плана работы Совета директоров Общества; - заблаговременное направление на рассмотрение Советом директоров вопросов, не предусмотренных в плане работы Совета директоров Общества. По вопросу № 2 «О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на очередное заседание Совета директоров Общества организационно-распорядительные документы, регламентирующие инвестиционную деятельность Общества: Положение по инвестиционной деятельности, Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении, измененные с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2015 №132 и необходимости разработки и утверждения Регламента повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов Общества. По вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты Общества - 01.01.2016. По вопросу № 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее – Методика) в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Определить дату вступления в силу Методики – с 01.07.2015. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров; 2.2. Отметить: 2.2.1. невыполнение по итогам 9 месяцев 2015 года планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по АО «Дагестанская сетевая компания» на 11,27 процентных пункта (план - 19,44%, факт - 30,71%); 2.2.2. отсутствие в представленных материалах объективной оценки причин превышения Обществом плановой величины потерь электрической энергии по итогам 3 квартала и 9 месяцев 2015 года; 2.2.3. выполнение Обществом производственной программы за 9 месяцев 2015 года на 29,4%; 2.2.4. рост кредиторской задолженности (план 1 047,6 млн. рублей, факт 1 131,9 млн. рублей); 2.3.Поручить Генеральному директору Общества: 2.3.1.обеспечить достижение запланированного показателя относительной величины потерь по итогам 2015 года; 2.3.2.обеспечить по итогам 2015 года достижение запланированных показателей в части кредиторской задолженности и уровня собираемости дебиторской задолженности. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Утвердить бизнес-план Общества, в том числе инвестиционную программу на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества; 3.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» по итогам тарифного регулирования деятельности от оказания услуг по передаче электроэнергии АО «Дагестанская сетевая компания» на 2016 год, влияющих на финансово-экономическое состояние Общества, обеспечить корректировку бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания». Срок - до 31.03.2016. По вопросу № 5 «Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год»: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Доработать Бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016 год с учетом затрат на повышение квалификации работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа». 3. Повторно вынести Бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016 год на утверждение Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа». Срок: не позднее 31.01.2016. По вопросу № 6 «Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год»: 1. Утвердить План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества сводного плана работы внутреннего аудита Общества и управляемых обществ. Срок: не позднее 31.01.2016. По вопросу № 7 «Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы»: Снять вопрос с рассмотрения. По вопросу № 8 «Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 полугодие 2015 года»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 9 «Об одобрении договора поставки между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что общая стоимость поставляемой по договору поставки продукции составляет 93 707 (Девяносто три тысячи семьсот семь) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18% - 14 294 (Четырнадцать тысяч двести девяносто четыре) рубля 34 копейки; указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки. 2. Одобрить договор поставки между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ПАО «МРСК Северного Кавказа» Поставщик - ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания». Предмет Договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, количество, ассортимент и стоимость которой определяется в соответствии с прилагаемой к договору Спецификацией (Приложение №1 к Договору), согласованной сторонами (Приложение №4 к настоящему решению Совета директоров). Цена Договора: Общая стоимость поставляемой по Договору продукции составляет 93 707 (Девяносто три тысячи семьсот семь) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18% - 14 294 (Четырнадцать тысяч двести девяносто четыре) рубля 34 копейки. Указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки. Расчеты по Договору производятся согласно Приложению №1 к Договору (Приложение №4 к настоящему решению Совета директоров). Срок поставки: Поставка продукции осуществляется в течение 5 дней с момента заключения Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору. По вопросу № 10 «Об одобрении договора поставки между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Каббалкэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что общая стоимость поставляемой по договору поставки продукции составляет 117 955 (Сто семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 17 993 (Семнадцать тысяч девятьсот девяносто три) рубля 16 копеек; указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки. 2. Одобрить договор поставки между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Каббалкэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ПАО «МРСК Северного Кавказа» Поставщик - ПАО «Каббалкэнерго». Предмет Договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, количество, ассортимент и стоимость которой определяется в соответствии с прилагаемой к договору Спецификацией (Приложение №1 к Договору), согласованной сторонами (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров). Цена Договора: Общая стоимость поставляемой по Договору продукции составляет 117 955 (Сто семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 17 993 (Семнадцать тысяч девятьсот девяносто три) рубля 16 копеек. Указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки. Расчеты по Договору производятся согласно Приложению №1 к Договору (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров). Срок поставки: Поставка продукции осуществляется в течение 5 дней с момента заключения Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору. По вопросу № 11 «Об одобрении договора поставки между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Калмэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что общая стоимость поставляемой по договору поставки продукции составляет 39 113 (Тридцать девять тысяч сто тринадцать) рублей 46 копеек, в том числе НДС 18% - 5 966 (Пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 46 копеек; указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки. 2. Одобрить договор поставки между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Калмэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ПАО «МРСК Северного Кавказа» Поставщик - АО «Калмэнергосбыт». Предмет Договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, количество, ассортимент и стоимость которой определяется в соответствии с прилагаемой к договору Спецификацией (Приложение №1 к Договору), согласованной сторонами (Приложение №6 к настоящему решению Совета директоров). Цена Договора: Общая стоимость поставляемой по Договору продукции составляет 39 113 (Тридцать девять тысяч сто тринадцать) рублей 46 копеек, в том числе НДС 18% - 5 966 (Пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 46 копеек. Указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки. Расчеты по Договору производятся согласно Приложению №1 к Договору (Приложение №6 к настоящему решению Совета директоров). Срок поставки: Поставка продукции осуществляется в течение 5 дней с момента заключения Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору. По вопросу № 12 «Об одобрении договора поставки между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что общая стоимость поставляемой по договору поставки продукции составляет 87 940 (Восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% - 13 414 (Тринадцать тысяч четыреста четырнадцать) рублей 68 копеек; указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки. 2. Одобрить договор поставки между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ПАО «МРСК Северного Кавказа» Поставщик - АО «Карачаево-Черкесскэнерго». Предмет Договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, количество, ассортимент и стоимость которой определяется в соответствии с прилагаемой к договору Спецификацией (Приложение №1 к Договору), согласованной сторонами (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров). Цена Договора: Общая стоимость поставляемой по Договору продукции составляет 87 940 (Восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% - 13 414 (Тринадцать тысяч четыреста четырнадцать) рублей 68 копеек. Указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки. Расчеты по Договору производятся согласно Приложению №1 к Договору (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров). Срок поставки: Поставка продукции осуществляется в течение 5 дней с момента заключения Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору. По вопросу № 13 «Об одобрении договора поставки между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Севкавказэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что общая стоимость поставляемой по договору поставки продукции составляет сумму 60 864 (Шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 9 284 (Девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 40 копеек; указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки. 2. Одобрить договор поставки между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Севкавказэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ПАО «МРСК Северного Кавказа» Поставщик - ПАО «Севкавказэнерго». Предмет Договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, количество, ассортимент и стоимость которой определяется в соответствии с прилагаемой к договору Спецификацией (Приложение №1 к Договору), согласованной сторонами (Приложение №8 к настоящему решению Совета директоров). Цена Договора: Общая стоимость поставляемой по настоящему договору продукции составляет 60 864 (Шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 9 284 (Девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 40 копеек. Указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки. Расчеты по Договору производятся согласно Приложению №1 к Договору (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров). Срок поставки: Поставка продукции осуществляется в течение 5 дней с момента заключения Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору. По вопросу № 14 «О внесении изменений в решение Совета директоров от 30.09.2015 (Протокол от 02.10.2015 №211) по вопросу №3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017 гг.»: Изложить п. 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 30.09.2015 (Протокол от 02.10.2015 №211) по вопросу №3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017гг.» в следующей редакции: «2. Поручить Генеральному директору представить Совету директоров предложения по целевым показателям Программы консолидации электросетевых активов на 2015-2017 гг. и дополнительному приобретению имущества за счет дополнительной эмиссии акций Общества. Срок: до 01.03.2016». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29.12.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 11.01.2016 № 221. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) ______________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «11» января 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.