Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2 Результаты голосования и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента по вопросам повестки дня: 1. О прекращении полномочий Президента АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Прекратить полномочия Президента АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича. 2. Об одобрении участия АК «АЛРОСА» (ОАО) в аукционе на право пользования участком недр федерального значения, включающим месторождение Молодо р., россыпь, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), для разведки и добычи россыпных алмазов. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В. Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Ложевский И.А. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Одобрить участие АК «АЛРОСА» (ОАО) в аукционе на право пользования участком недр федерального значения, включающим месторождение Молодо р., россыпь, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), для разведки и добычи россыпных алмазов на следующих условиях: 1.Стартовый размер разового платежа за пользование недрами: 43 147 000 (сорок три миллиона сто сорок семь тысяч) рублей. 2.Шаг аукциона: 10% стартового размера разового платежа, что составляет 4 314 700 (четыре миллиона триста четырнадцать тысяч семьсот) рублей. 3.Размер сбора за участие в аукционе: 2 200 (две тысячи двести) рублей. 4. До подачи заявки на участие в аукционе Компания уплачивает задаток в размере 100% стартового платежа. В случае признания Компании победителем аукциона, задаток засчитывается в счет окончательного размера разового платежа. В случае если Компания не будет признана победителем аукциона, задаток возвращается Компании. 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: соглашение о расторжении договора аренды нежилых помещений от 02.07.2014 № 2615 и договор аренды нежилых помещений на новый срок, заключаемые между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазный Мир». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято единогласно. Принятое решение: Одобрить сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок. 4. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 2 к договору подряда на проведение комплекса геологоразведочных работ № 1221-12.13 от 25.12.2013. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Определить цену дополнительного соглашения № 2 к договору подряда № 1221-12.13 от 25.12.2013, заключаемого между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара» в размере 27 771 623 (Двадцать семь миллионов семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать три) рубля, в том числе НДС. 2. Одобрить сделку, в совершение которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 2 к договору подряда № 1221-12.13 от 25.12.2013г. на проведение комплекса геологоразведочных работ на объектах «Муогданский», «Сектеляхский», на следующих существенных условиях: Стороны: Заказчик: АК «АЛРОСА» (ОАО) (структурное подразделение – Амакинская геологоразведочная экспедиция); Покупатель: ОАО «Алмазы Анабара». Предмет договора: Проведение комплекса геологоразведочных работ на объектах «Муогданский», «Сектеляхский». Цена дополнительного соглашения: 27 771 623 (Двадцать семь миллионов семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать три) рубля в том числе НДС - 18%. Общая сумма договора: 373 403 274 (триста семьдесят три миллиона четыреста три тысячи двести семьдесят четыре) рубля, в том числе НДС 18% . Порядок расчетов: Оплата работ производится в соответствие с двухсторонне подписанными актами выполненных работ, следующим образом: За фактически выполненные работы: - 30% до 10 числа месяца, следующего за отчетным; - 30% до 20 числа месяца следующего за отчетным; - 40% до 30 числа месяца следующего за отчетным. Сроки оказания услуг: до 31 декабря 2014 года. 5. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора строительного подряда по выполнению буровзрывных работ на объекте: «Карьер на месторождении трубки «Заря». 1 этап. Подъездная дорога». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято единогласно. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки. 6. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Севералмаз», в совершении которой имеется заинтересованность: договор на оказание инженерно-технической услуги (далее по тексту – ИТУ) «Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций для подсчёта запасов алмазов трубок Пионерская, им. Ломоносова и Поморская». Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Ложевский И.А. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки. 7. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: В связи с продлением срока обращения биржевых облигаций внести изменения в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, принятое Наблюдательным советом 11.10.2012 (Протокол №186 от 11.10.2012). Пункты (б) и (е) решения о размещении изложить в новой редакции: «б) Срок погашения Биржевых облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения; е) Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Дата начала погашения: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.». 8. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: В связи с продлением срока обращения биржевых облигаций внести изменения в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, принятое Наблюдательным советом 11.10.2012 (Протокол №186 от 11.10.2012). Пункты (б) и (е) решения о размещении изложить в новой редакции: «б) Срок погашения Биржевых облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения; е) Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Дата начала погашения: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.». 9. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: В связи с продлением срока обращения биржевых облигаций внести изменения в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, принятое Наблюдательным советом 11.10.2012 (Протокол №186 от 11.10.2012). Пункты (б) и (е) решения о размещении изложить в новой редакции: «б) Срок погашения Биржевых облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения; е) Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Дата начала погашения: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.». 10. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: В связи с продлением срока обращения биржевых облигаций внести изменения в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, принятое Наблюдательным советом 11.10.2012 (Протокол №186 от 11.10.2012). Пункты (б) и (е) решения о размещении изложить в новой редакции: «б) Срок погашения Биржевых облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения; е) Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Дата начала погашения: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.». 11. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: В связи с продлением срока обращения биржевых облигаций внести изменения в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением, принятое Наблюдательным советом 11.10.2012 (Протокол №186 от 11.10.2012). Пункты (б) и (е) решения о размещении изложить в новой редакции: «б) Срок погашения Биржевых облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения; е) Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Дата начала погашения: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.». 12. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: В связи с продлением срока обращения биржевых облигаций внести изменения в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, принятое Наблюдательным советом 11.10.2012 (Протокол №186 от 11.10.2012). Пункты (б) и (е) решения о размещении изложить в новой редакции: «б) Срок погашения Биржевых облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения; е) Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Дата начала погашения: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.». 13. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: В связи с продлением срока обращения биржевых облигаций внести изменения в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением, принятое Наблюдательным советом 11.10.2012 (Протокол №186 от 11.10.2012). Пункты (б) и (е) решения о размещении изложить в новой редакции: «б) Срок погашения Биржевых облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения; е) Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Дата начала погашения: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.». 14. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: В связи с продлением срока обращения биржевых облигаций внести изменения в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением, принятое Наблюдательным советом 11.10.2012 (Протокол №186 от 11.10.2012). Пункты (б) и (е) решения о размещении изложить в новой редакции: «б) Срок погашения Биржевых облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения; е) Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Дата начала погашения: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.». 15. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: В связи с продлением срока обращения биржевых облигаций внести изменения в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением, принятое Наблюдательным советом 11.10.2012 (Протокол №186 от 11.10.2012). Пункты (б) и (е) решения о размещении изложить в новой редакции: «б) Срок погашения Биржевых облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения; е) Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Дата начала погашения: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.». 16. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: В связи с продлением срока обращения биржевых облигаций внести изменения в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением, принятое Наблюдательным советом 11.10.2012 (Протокол №186 от 11.10.2012). Пункты (б) и (е) решения о размещении изложить в новой редакции: «б) Срок погашения Биржевых облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения; е) Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Дата начала погашения: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.». 17. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-03-40046-N от 19.10.2012). 18. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-04-40046-N от 19.10.2012). 19. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-05-40046-N от 19.10.2012). 20. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-06-40046-N от 19.10.2012). 21. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-07-40046-N от 19.10.2012). 22. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-08-40046-N от 19.10.2012). 23. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-09-40046-N от 19.10.2012). 24. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-10-40046-N от 19.10.2012). 25. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-11-40046-N от 19.10.2012). 26. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-12-40046-N от 19.10.2012). 27. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий: БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Внести изменения в Проспект ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий: БО-01,БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, в части неразмещенных биржевых облигаций серий: БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12. 28. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-03-40046-N от 19.10.2012). 29. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением». Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-04-40046-N от 19.10.2012). 30. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-05-40046-N от 19.10.2012). 31. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-06-40046-N от 19.10.2012). 32. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-07-40046-N от 19.10.2012). 33. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-08-40046-N от 19.10.2012). 34. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-09-40046-N от 19.10.2012). 35. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-10-40046-N от 19.10.2012). 36. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-11-40046-N от 19.10.2012). 37. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-12-40046-N от 19.10.2012). 38. Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий: БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий: БО-01,БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, в части неразмещенных биржевых облигаций серий: БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12. 39. Об одобрении договоров, заключаемых между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Ложевский И.А., Южанов И.А. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Одобрить сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок. 40. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Севералмаз», в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи недвижимого имущества. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято единогласно. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» декабря 2014 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» декабря 2014 года, Протокол № А01/222-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «07» декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.