Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uzhuralzoloto.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 марта 2008 г., 457020, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний. 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 100 000 (сто тысяч) голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, которые зарегистрировались для участия в общем Собрании – 100 000 (сто тысяч) голосов. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который доложил о том, что 21 декабря 2007 года на внеочередном общем собрании акционеров общества было принято решение о дроблении размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЮГК» на следующих условиях: 1) количество акций той же категории и типа в которые конвертируется 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «ЮГК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль (коэффициент дробления): 1 000 (одна тысяча) целых обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая; 2) способ размещения акций: конвертация при дроблении акций; 3) иные условия: 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЮГК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируются в 100 000 000 (сто миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЮГК» номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая. На сегодняшний день выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций размещаемых при дроблении зарегистрирован, акции размещены, однако отчет об итогах выпуска акций и соответствующие изменения в Устав Общества пока не зарегистрированы. Учитывая вышеизложенное, предложил уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций не увеличивать. Выступлений по первому вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по первому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 (сто тысяч) голосов. Число голосов, которыми по первому вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 (сто тысяч) голосов. Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется. Вопрос, поставленный на голосование: Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций Общества. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 0 голосов. Проголосовало «Против» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 (сто тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. По второму вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил одобрить в качестве крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Обществом следующих взаимосвязанных сделок (совместно – Сделка): 1) Договор об андеррайтинге (Underwriting Agreement) (далее - Договор об андеррайтинге), регулируемый правом Англии, на следующих существенных условиях: Стороны и выгодоприобретатели: (a) Общество, (б) акционер Общества – UGOLD Limited (далее – Продающий акционер), (в) банки-андеррайтеры - ING Bank N.V., London Branch и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и/или их аффилированные лица, и иные лица, которые могут быть указаны в Договоре об андеррайтинге или приложении к нему в качестве андеррайтеров или менеджеров (далее – Андеррайтеры), и (г) иные лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге. Предмет: Андеррайтеры, при условии выполнения Продающим акционером и Обществом определенных предварительных условий (включая, в том числе, предоставление аудиторами Общества комфортных писем, предоставление юридическими консультантами по Сделке юридических заключений и соответствие действительности всех заверений и гарантий (Representations and Warranties)), приобретают или обеспечивают приобретение у Продающего акционера на условиях Договора об андеррайтинге обыкновенные бездокументарные именные акции Общества (далее – Акции) в форме акций и глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Общества (далее – ГДР) в количестве, определяемом в Договоре об андеррайтинге. При этом все или часть Акций могут быть переданы банку-депозитарию, которым является Бэнк оф Нью Йорк (The Bank of New York) и/или его аффилированные лица (далее – Депозитарий) или лицу, назначенному Депозитарием, для целей выпуска ГДР. Цена и точное количество Акций и ГДР определяется на основании сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов в соответствии с рыночной практикой. Существенные условия: в соответствии с Договором об андеррайтинге Общество и Продающий акционер: • предоставляют определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Андеррайтеров, при этом такие заверения и гарантии, которые будут указаны в Договоре об андеррайтинге, могут, помимо прочего, относиться к следующим основным категориям (1) юридическому статусу, правовому положению и полномочиям Общества и его дочерних и зависимых обществ (далее – Группа); (2) хозяйственной и иной деятельности Группы и ее финансовому состоянию; (3) достоверности финансовой отчетности Группы; (4) уставному капиталу и акциям Группы; (5) полноте и достоверности информации, раскрываемой Обществом в международном информационном меморандуме, подготавливаемом в связи с предложением Акций и ГДР, и информации, предоставленной Обществом Андеррайтерам; (6) сделке (сделкам) по предложению российским и иностранным инвесторам Акций и ГДР; и (7) соблюдению Группой и ее должностными лицами требований применимого законодательства, включая законодательство России, США, Великобритании; • принимают на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Андеррайтерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге, которые могут предусматривать, в частности, возмещение или компенсацию в случае нарушения Обществом и/или Продающим акционером заверений и гарантий или обязательств, содержащихся в Договоре об андеррайтинге, при этом такие обязательства не ограничены по сумме; • принимают на себя обязательства по выплате вознаграждения Андеррайтерам, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров и цены предложения Акций и ГДР, а также возмещаемых Андеррайтерам расходов и затрат; • принимают на себя обязательства воздерживаться от продажи, отчуждения, обременения и иного распоряжения обыкновенными акциями Общества в течение срока до 180 дней с момента размещения Акций и ГДР; • принимают на себя иные обязательства в связи с предложением Акций и ГДР российским и иностранным инвесторам. Цена: Цена (размер обязательств) по Договору об андеррайтинге, складывается из всех обязательств Общества по Договору об андеррайтинге, включая (а) обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией в полном объеме возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге, (б) вознаграждения Андеррайтеров, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров и цены предложения Акций и ГДР, а также размера возмещаемых Андеррайтерам расходов и затрат. 2) Депозитарное соглашение (Deposit Agreement) (далее – Депозитарное соглашение) на следующих существенных условиях: Стороны и выгодоприобретатели: Общество, Депозитарий, лица, являющиеся на соответствующий момент держателями и собственниками-выгодоприобретателями глобальных депозитарных расписок, удостоверенных сертификатами ГДР, выпущенными в соответствии с условиями Депозитарного соглашения и иные лица, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Депозитарного соглашения; Предмет: Общество назначает Депозитария для учреждения и обслуживания программы ГДР и выпуска ГДР, а также содействует Депозитарию в обеспечении осуществления прав владельцев ГДР. Существенные условия: Общество принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба Депозитарию, а также другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Депозитарного соглашения. Цена: цена (размер обязательств) Общества по Депозитарному соглашению, складывается из всех обязательств Общества по Депозитарному соглашению, включая (1) не ограниченные по сумме обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба Депозитария, а также других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Депозитарного соглашения, и (2) вознаграждение Депозитарию. 3) иные сделки, договоры и документы, предусмотренные Договором об андеррайтинге и Депозитарным соглашением или иным образом связанные с предложением российским и иностранным инвесторам Акций и ГДР. Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом (размер обязательств Общества) по Сделке была определена решением Совета директоров Общества (Протокол No. 12 от 27 декабря 2007 года) исходя из: • всех обязательств Общества по Договору об андеррайтинге, включая (i) обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией в полном объеме расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге, (ii) вознаграждение Андеррайтеров, определяемое на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров и цены предложения Акций и ГДР, a также размера возмещаемых Андеррайтерам расходов и затрат; • отсутствия ограничения возможного размера обязательств Общества по Договору об андеррайтинге в связи с возмещением ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге, в частности, в результате нарушения Обществом или Продающим акционером каких-либо заверений, гарантий или обязательств, содержащихся в Договоре об андеррайтинге или других соглашениях, заключаемых Обществом и/или Продающим акционером в связи с предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества в формеи ГДР и/или обыкновенных акций. Условия положений о возмещении ущерба (Indemnity) будут являться стандартными для подобного рода сделок и соответствовать рыночным; • всех обязательств Общества по Депозитарному соглашению, включая (1) обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией в полном объеме возможных расходов, издержек и ущерба Депозитария и других лиц, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Депозитарного соглашения, и (2) вознаграждение Депозитария. Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом (размер обязательств Общества) по Сделке, может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Выступлений по второму вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по второму вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 5 (пять) голосов. Число голосов, которыми по второму вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 5 (пять) голосов. Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 1 акционер, обладающий 5 (пятью) голосами, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. По третьему вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил поручить генеральному директору Общества – Борщу Юрию Юрьевичу осуществлять от имени Общества все действия, необходимые для окончательного согласования, оформления и совершения сделок: 1) Договор об андеррайтинге (Underwriting Agreement) (далее – «Договор об андеррайтинге»); 2) Депозитарное соглашение (Deposit Agreement) (далее – «Депозитарное соглашение»); 3) иные сделки, договоры и документы, предусмотренные Договором об андеррайтинге и Депозитарным соглашением или иным образом связанные с предложением российским и иностранным инвесторам Акций и ГДР. Выступлений по третьему вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 (сто тысяч) голосов. Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 (сто тысяч) голосов. Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 (сто тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Члена Совета директоров Горских Владимира Александровича, который предложил сделку по размещению акций Общества по закрытой подписке, в совершении которой имеется заинтересованность не одобрять. Выступлений по четвертому вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 5 (пять) голосов. Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 5 (пять) голосов. Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрение сделки по размещению акций Общества по закрытой подписке, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: Проголосовало «За»– 0 голосов. Проголосовало «Против» – 1 акционер, обладающий 5 (пятью) голосами, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. По пятому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 17 от 22 февраля 2008 года) избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 1. Струков Константин Иванович Гражданство – Российская Федерация 2. Горских Владимир Александрович Гражданство – Российская Федерация 3. Ивлева Лариса Владимировна Гражданство – Российская Федерация 4. Барон Виктор Павлович Гражданство – Российская Федерация 5. Мельников Алексей Евгеньевич Гражданство – Российская Федерация 6. Марк Раховидес Гражданство – Великобритания 7. Королев Артем Ильич Гражданство – Российская Федерация Выступлений по пятому вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по пятому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 700 000 (семьсот тысяч) голосов. Число голосов, которыми по пятому вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 700 000 (семьсот тысяч) голосов. Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: 1. Струков Константин Иванович Количество голосов за кандидата: 100000 (сто тысяч) 2. Горских Владимир Александрович Количество голосов за кандидата: 100000 (сто тысяч) 3. Марк Раховидес Количество голосов за кандидата: 100000 (сто тысяч) 4. Королев Артем Ильич Количество голосов за кандидата: 100000 (сто тысяч) 5. Ивлева Лариса Владимировна Количество голосов за кандидата: 100000 (сто тысяч) 6. Мельников Алексей Евгеньевич Количество голосов за кандидата: 100000 (сто тысяч) 7. Барон Виктор Павлович Количество голосов за кандидата: 100000 (сто тысяч) Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Уставный капитал путем размещения дополнительных акций Общества не увеличивать. 2. Одобрить в качестве крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Обществом следующих взаимосвязанных сделок (совместно – Сделка): 1) Договор об андеррайтинге (Underwriting Agreement) (далее - Договор об андеррайтинге), регулируемый правом Англии, на следующих существенных условиях: Стороны и выгодоприобретатели: (a) Общество, (б) акционер Общества – UGOLD Limited (далее – Продающий акционер), (в) банки-андеррайтеры - ING Bank N.V., London Branch и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и/или их аффилированные лица, и иные лица, которые могут быть указаны в Договоре об андеррайтинге или приложении к нему в качестве андеррайтеров или менеджеров (далее – Андеррайтеры), и (г) иные лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге. Предмет: Андеррайтеры, при условии выполнения Продающим акционером и Обществом определенных предварительных условий (включая, в том числе, предоставление аудиторами Общества комфортных писем, предоставление юридическими консультантами по Сделке юридических заключений и соответствие действительности всех заверений и гарантий (Representations and Warranties)), приобретают или обеспечивают приобретение у Продающего акционера на условиях Договора об андеррайтинге обыкновенные бездокументарные именные акции Общества (далее – Акции) в форме акций и глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Общества (далее – ГДР) в количестве, определяемом в Договоре об андеррайтинге. При этом все или часть Акций могут быть переданы банку-депозитарию, которым является Бэнк оф Нью Йорк (The Bank of New York) и/или его аффилированные лица (далее – Депозитарий) или лицу, назначенному Депозитарием, для целей выпуска ГДР. Цена и точное количество Акций и ГДР определяется на основании сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов в соответствии с рыночной практикой. Существенные условия: в соответствии с Договором об андеррайтинге Общество и Продающий акционер: • предоставляют определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Андеррайтеров, при этом такие заверения и гарантии, которые будут указаны в Договоре об андеррайтинге, могут, помимо прочего, относиться к следующим основным категориям (1) юридическому статусу, правовому положению и полномочиям Общества и его дочерних и зависимых обществ (далее – Группа); (2) хозяйственной и иной деятельности Группы и ее финансовому состоянию; (3) достоверности финансовой отчетности Группы; (4) уставному капиталу и акциям Группы; (5) полноте и достоверности информации, раскрываемой Обществом в международном информационном меморандуме, подготавливаемом в связи с предложением Акций и ГДР, и информации, предоставленной Обществом Андеррайтерам; (6) сделке (сделкам) по предложению российским и иностранным инвесторам Акций и ГДР; и (7) соблюдению Группой и ее должностными лицами требований применимого законодательства, включая законодательство России, США, Великобритании; • принимают на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Андеррайтерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге, которые могут предусматривать, в частности, возмещение или компенсацию в случае нарушения Обществом и/или Продающим акционером заверений и гарантий или обязательств, содержащихся в Договоре об андеррайтинге, при этом такие обязательства не ограничены по сумме; • принимают на себя обязательства по выплате вознаграждения Андеррайтерам, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров и цены предложения Акций и ГДР, а также возмещаемых Андеррайтерам расходов и затрат; • принимают на себя обязательства воздерживаться от продажи, отчуждения, обременения и иного распоряжения обыкновенными акциями Общества в течение срока до 180 дней с момента размещения Акций и ГДР; • принимают на себя иные обязательства в связи с предложением Акций и ГДР российским и иностранным инвесторам. Цена: Цена (размер обязательств) по Договору об андеррайтинге, складывается из всех обязательств Общества по Договору об андеррайтинге, включая (а) обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией в полном объеме возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге, (б) вознаграждения Андеррайтеров, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров и цены предложения Акций и ГДР, а также размера возмещаемых Андеррайтерам расходов и затрат. 2) Депозитарное соглашение (Deposit Agreement) (далее – «Депозитарное соглашение») на следующих существенных условиях: Стороны и выгодоприобретатели: Общество, Депозитарий, лица, являющиеся на соответствующий момент держателями и собственниками-выгодоприобретателями глобальных депозитарных расписок, удостоверенных сертификатами ГДР, выпущенными в соответствии с условиями Депозитарного соглашения и иные лица, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Депозитарного соглашения; Предмет: Общество назначает Депозитария для учреждения и обслуживания программы ГДР и выпуска ГДР, а также содействует Депозитарию в обеспечении осуществления прав владельцев ГДР. Существенные условия: Общество принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба Депозитарию, а также другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Депозитарного соглашения. Цена: цена (размер обязательств) Общества по Депозитарному соглашению, складывается из всех обязательств Общества по Депозитарному соглашению, включая (1) не ограниченные по сумме обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба Депозитария, а также других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Депозитарного соглашения, и (2) вознаграждение Депозитарию. 3) иные сделки, договоры и документы, предусмотренные Договором об андеррайтинге и Депозитарным соглашением или иным образом связанные с предложением российским и иностранным инвесторам Акций и ГДР. Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом (размер обязательств Общества) по Сделке была определена решением Совета директоров Общества (Протокол No. 12 от 27 декабря 2007 года) исходя из: • всех обязательств Общества по Договору об андеррайтинге, включая (i) обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией в полном объеме расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге, (ii) вознаграждение Андеррайтеров, определяемое на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров и цены предложения Акций и ГДР, a также размера возмещаемых Андеррайтерам расходов и затрат; • отсутствия ограничения возможного размера обязательств Общества по Договору об андеррайтинге в связи с возмещением ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге, в частности, в результате нарушения Обществом или Продающим акционером каких-либо заверений, гарантий или обязательств, содержащихся в Договоре об андеррайтинге или других соглашениях, заключаемых Обществом и/или Продающим акционером в связи с предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества в формеи ГДР и/или обыкновенных акций. Условия положений о возмещении ущерба (Indemnity) будут являться стандартными для подобного рода сделок и соответствовать рыночным; • всех обязательств Общества по Депозитарному соглашению, включая (1) обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией в полном объеме возможных расходов, издержек и ущерба Депозитария и других лиц, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Депозитарного соглашения, и (2) вознаграждение Депозитария. Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом (размер обязательств Общества) по Сделке, может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3. Поручить генеральному директору Общества – Борщу Юрию Юрьевичу осуществлять от имени Общества все действия, необходимые для окончательного согласования, оформления и совершения сделок: 1) Договор об андеррайтинге (Underwriting Agreement) (далее – «Договор об андеррайтинге»); 2) Депозитарное соглашение (Deposit Agreement) (далее – «Депозитарное соглашение»); 3) иные сделки, договоры и документы, предусмотренные Договором об андеррайтинге и Депозитарным соглашением или иным образом связанные с предложением российским и иностранным инвесторам Акций и ГДР. 4. Сделку по размещению акций Общества по закрытой подписке, в совершении которой имеется заинтересованность, не одобрять. 5. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 1. Струков Константин Иванович Гражданство – Российская Федерация 2. Горских Владимир Александрович Гражданство – Российская Федерация 3. Ивлева Лариса Владимировна Гражданство – Российская Федерация 4. Барон Виктор Павлович Гражданство – Российская Федерация 5. Мельников Алексей Евгеньевич Гражданство – Российская Федерация 6. Марк Раховидес Гражданство – Великобритания 7. Королев Артем Ильич Гражданство – Российская Федерация Решение, принятое общим Собранием по вопросам повестки дня, а также итоги голосования оглашены на внеочередном общем Собрании акционеров Председателем Собрания Струковым Константином Ивановичем. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 марта 2008 г. 3. Подпись Генеральный директор ОАО «ЮГК» _________________Ю.Ю. Борщ (подпись) 3.2. Дата “ 21” марта 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.