Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru www.disclosure.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», «Нефтяные вести». 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1000161A11072005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30 июня 2005 года, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Дворец культуры «Нефтьче», ул. Ленина, 98. 2.3. Кворум общего собрания - 79,82% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос№1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2004 год» «ЗА» - 1 670 639 004 «ПРОТИВ» - 14 500 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 178 860 Вопрос№2 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года» «ЗА» - 1 673 267 864 «ПРОТИВ» - 47 500 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 56 880 Вопрос№3 повестки дня: «О выплате годовых дивидендов по итогам 2004 года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов» «ЗА» - 1 672 415 114 «ПРОТИВ» - 17 500 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 000 Вопрос№4 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть» «ЗА» 1. Абубакиров Ришат Фазлутдинович – 1 297 725 407 2. Васильев Валерий Павлович – 1 463 633 303 3. Вейгуд Дэвид Уильям – 1 367 332 963 4. Воскресенская Мария Леонидовна – 1 001 863 242 5. Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 466 378 357 6. Гош Сушован – 1 367 149 071 7. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич – 2 180 383 138 8. Лавущенко Владимир Павлович – 1 391 214 233 9. Маганов Наиль Ульфатович – 2 408 982 495 10. Муслимов Ренат Халиуллович – 1 389 070 899 11. Сорокин Валерий Юрьевич – 1 428 481 195 12. Тахаутдинов Шафагат Фахразович – 3 781 630 455 13. Тазиев Миргазиян Закиевич – 1 267 262 304 14. Хисамов Раис Салихович – 1 417 562 493 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 7 024 920 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 1 519 700 Вопрос№5 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть» Ф.И.О. «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. Вилкова Тамара Михайловна 1 595 915 445 120 980 541 350 2. Игнатовская Ольга Владимировна 47 936 900 1 548 044 125 596 750 3. Кузьмина Венера Гибадулловна 1 548 307 122 47 741 603 529 050 4. Лапин Николай Кузьмич 1 595 911 745 135 080 530 950 5. Мурадымов Марсель Масгутович 1 594 597 245 1 452 180 528 350 6. Парамонов Пётр Николаевич 1 595 946 645 99 380 531 750 7.Рахматуллин Ильдар Асылгараевич 1 595 945 770 99 855 532 150 8. Рахимзянова Лилия Рафаэловна 1 594 051 112 1 994 013 532 650 9. Шарапов Рустам Ильгизарович 1 578 819 413 16 386 012 1 372 350 Вопрос№6 повестки дня: «Утверждение аудитора акционерного общества» «ЗА» - 1 613 821 941 «ПРОТИВ» - 47 740 448 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 390 216 Вопрос№7 повестки дня: «Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Татнефть» «ЗА» - 1 633 146 369 «ПРОТИВ» - 16 649 860 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 458 503 Вопрос№8 повестки дня: «Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть» «ЗА» - 1633 036 269 «ПРОТИВ» - 16 689 160 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 585 503 Вопрос№9 повестки дня: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Татнефть» «ЗА» - 1 633 709 877 «ПРОТИВ» - 16 514 560 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 090 970 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2004 год. 2. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. 3. Произвести выплату дивидендов за 2004 год с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам девяти месяцев: а) по привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 100% к номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 90% к номинальной стоимости акции. Определить срок выплаты дивидендов с 1 июля по 31 декабря 2005 года. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. 4. Избрать в члены Совета директоров следующих кандидатов: 1. Абубакиров Ришат Фазлутдинович 2. Васильев Валерий Павлович 3. Вейгуд Дэвид Уильям 4. Воскресенская Мария Леонидовна 5. Гайзатуллин Радик Рауфович 6. Гош Сушован 7. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич 8. Лавущенко Владимир Павлович 9. Маганов Наиль Ульфатович 10. Муслимов Ренат Халиуллович 11. Сорокин Валерий Юрьевич 12. Тахаутдинов Шафагат Фахразович 13. Тазиев Миргазиян Закиевич 14. Хисамов Раис Салихович 5. Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 1. Вилкова Тамара Михайловна 2. Кузьмина Венера Гибадулловна 3. Лапин Николай Кузьмич 4. Мурадымов Марсель Масгутович 5. Парамонов Пётр Николаевич 6. Рахматуллин Ильдар Асылгараевич 7. Рахимзянова Лилия Рафаэловна 8. Шарапов Рустам Ильгизарович 6. Утвердить аудитором ОАО «Татнефть» сроком на один год ООО «Эрнст энд Янг». 7. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Татнефть». 8. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть». 9. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Татнефть». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора начальник Управления собственности ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И. 3.2. Дата «12» июля 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.