Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: - об утверждении внутренних документов эмитента; - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: I. «Вопрос № 1: Об утверждении Программы инновационного развития Общества. 1.Утвердить Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: 2.1. Обеспечить корректировку параметров Программы инновационного развития Общества в соответствии со скорректированными параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы), в том числе обеспечив пообъектную синхронизацию целевых мероприятий Программы инновационного развития Общества с объектами капитального строительства в инвестиционных программах, утвержденных в соответствии с законодательством. 2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года скорректированную в соответствии с п.2.1. Программу инновационного развития Общества. 2.3. Ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества». II. «Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества № 08-2-08/20 от 12.04.2010 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1.Определить цену дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества № 08-2-08/20 от 12.04.2010 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 41 123 (Сорок одна тысяча сто двадцать три) руб. 94 коп, в том числе НДС (18%) 6 273 (Шесть тысяч двести семьдесят три) руб. 14 коп., в месяц. Кроме платы за пользование Имуществом арендная плата включает в себя возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов Арендодателя. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества №08-2-08/20 от 12.04.2010 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: «Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Арендатор» - ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» Предмет дополнительного соглашения: «1. Стороны пришли к соглашению о продлении срока действия договора аренды недвижимого имущества № 08-2-08/20 от 12.04.2010 г. Договор действует 11 (одиннадцать) месяцев с момента подписания настоящего дополнительного соглашения. Стороны определили, что действие дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон сложившиеся с 13.03.2011 г. 2. В остальном условия договора аренды недвижимого имущества № 08-2-08/20 от 12.04.2010 г. остаются неизменными и стороны обязуются выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме». Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Условия дополнительного соглашения применяются к правоотношениям Сторон, сложившимся с 13.03.2011г.». III. «Вопрос № 7: Об одобрении договора компенсации затрат между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора компенсации затрат между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая ориентировочно должна составлять не более 111 298 740 (Сто одиннадцать миллионов двести девяносто восемь тысяч семьсот сорок) рублей 00 коп., включая компенсацию дополнительных расходов Собственника, связанных с совершением настоящей сделки в сумме: 22 259 750 (Двадцать два миллиона двести пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 коп. Окончательный размер компенсации, подлежащий выплате Заявителем, будет определен по факту выполнения работ и фактически понесенных затрат Собственника и подписания Сторонами дополнительного соглашения. Цена договора не должна составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на дату принятия настоящего решения. 2. Одобрить договор компенсации затрат между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Собственник - ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Заявитель – ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет договора: Предметом договора является компенсация Заявителем затрат Собственника в связи с переустройством (проектированием, выносом и устройством в другой конфигурации и в другом месте) участков линий электропередачи Собственника, а также всех затрат, связанных с введением в эксплуатацию переустроенных объектов Собственника. Переустройство объектов Собственника происходит в результате реконструкции Заявителем принадлежащей ему подстанции 220/110/10 кВ «Спутник» (далее по тексту – ПС «Спутник») по титулу: «Комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 220 кВ Спутник в Калужской обл. (г. Калуга)», расположенной в Калужской области, г. Калуга, ул. Тарутинская, д.279. Цена договора: Предварительный размер компенсации, подлежащей выплате Заявителем, определяется в соответствии со сметной документацией на переустройство Объекта, включая, но не ограничиваясь: все фактические затраты Собственника на приобретение проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ (работы, услуги, материалы и оборудование), демонтаж, расходы на оплату государственной пошлины и иных сборов, расходов, связанных с созданием/изменением землеустроительной документации, техническую документацию и кадастровые паспорта на Объект, получением и регистрацией права аренды (собственности) на земельные участки и внесением изменений в сведения о зарегистрированных правах Собственника в подразделениях Федеральной регистрационной службы, все остальные прочие затраты, связанные с переносом и реконструкцией участков ВЛ, и ориентировочно должен составлять не более 111 298 740 (Сто одиннадцать миллионов двести девяносто восемь тысяч семьсот сорок) рублей 00 коп., включая компенсацию дополнительных расходов Собственника, связанных с совершением настоящей сделки в сумме: 22 259 750 (Двадцать два миллиона двести пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 коп. Окончательный размер компенсации, подлежащий выплате Заявителем, будет определен по факту выполнения работ и фактически понесенных затрат Собственника и подписания Сторонами дополнительного соглашения. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств». IV. «Вопрос № 8: Об одобрении договора компенсации затрат между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора компенсации затрат между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая ориентировочно должна составлять не более 126 124 725 (Сто двадцать шесть миллионов сто двадцать четыре тысячи семьсот двадцать пять) рублей 00 коп., включая компенсацию дополнительных расходов Собственника, связанных с совершением настоящей сделки в сумме: 25 224 945 (Двадцать пять миллионов двести двадцать четыре тысячи девятьсот сорок пять) рублей 00 коп. Окончательный размер компенсации, подлежащий выплате Заявителем, будет определен по факту выполнения работ и фактически понесенных затрат Собственника и подписания Сторонами дополнительного соглашения. Цена договора не должна составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на дату принятия настоящего решения. 2. Одобрить договор компенсации затрат между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Собственник - ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Заявитель – ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет договора: Предметом договора является компенсация Заявителем затрат Собственника в связи с переустройством (проектированием, выносом и устройством в другой конфигурации и в другом месте) участков линий электропередачи Собственника, а также всех затрат, связанных с введением в эксплуатацию переустроенных объектов Собственника. Переустройство объектов Собственника происходит в результате реконструкции Заявителем принадлежащей ему подстанции 220/110/6 кВ Мирная (далее по тексту – ПС «Мирная») по титулу: «Комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 220 кВ Мирная» (далее по тексту – Переустройство), расположенной в Калужской области, Жуковский район, Передольский сельсовет, в районе деревни Доброе. Цена договора: Предварительный размер компенсации, подлежащей выплате Заявителем, определяется в соответствии со сметной документацией на переустройство Объекта, включая, но не ограничиваясь: все фактические затраты Собственника на приобретение проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ (работы, услуги, материалы и оборудование), демонтаж, расходы на оплату государственной пошлины и иных сборов, расходов, связанных с созданием/изменением землеустроительной документации, техническую документацию и кадастровые паспорта на Объект, получением и регистрацией права аренды (собственности) на земельные участки и внесением изменений в сведения о зарегистрированных правах Собственника в подразделениях Федеральной регистрационной службы, все остальные прочие затраты, связанные с переносом и реконструкцией участков ВЛ, и ориентировочно должен составлять не более 126 124 725 (Сто двадцать шесть миллионов сто двадцать четыре тысячи семьсот двадцать пять ) рублей 00 коп., включая компенсацию дополнительных расходов Собственника, связанных с совершением настоящей сделки в сумме: 25 224 945 (Двадцать пять миллионов двести двадцать четыре тысячи девятьсот сорок пять) рублей 00 коп. Окончательный размер компенсации, подлежащий выплате Заявителем, будет определен по факту выполнения работ и фактически понесенных затрат Собственника и подписания Сторонами дополнительного соглашения. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств». 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2011 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2011 г. № 81. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «27» июля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.