Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» -11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Изложить решение Совета директоров Общества от 06.03.2014 (Протокол № 126/2014) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» в следующей редакции: «Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 6 мая 2014 года и не позднее 20 мая 2014 года». 2. Изложить п. 1 решения Совета директоров Общества от 18.04.2014 (Протокол № 130/2014) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества», в следующей редакции: «1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 25 июня 2014 года». 3. Изложить решение Совета директоров Общества от 18.04.2014 (Протокол № 130/2014) по вопросу повестки дня № 4 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества», в следующей редакции: «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 19 мая 2014 года». Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН/КПП 7709383532/770501001, юридический адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная 77, стр.1). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предложить для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» кандидатуру ООО «АДК-аудит» (ИНН 6672255138, ОГРН 1076672044712). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.1.Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» в следующем составе: №№ ФИО Должность 1 Киек Олег Петрович Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «МРСК Юга» 2 Мусинов Олег Валерьевич Директор по правовому обеспечению – начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга» 3 Сухоцкая Олеся Андреевна Генеральный директор ОАО «База отдыха «Энергетик» 4 Маяковская Надежда Николаевна Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга» 5 Рень Елена Викторовна Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 1.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» в следующем составе: №№ ФИО Должность 1 Мусинов Олег Валерьевич Директор по правовому обеспечению – начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга» 2 КоваленкоТатьяна Владимировна Заместитель начальника отдела управления собственностью управления правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 3 Персидский Дмитрий Геннадьевич Ведущий специалист отдела экономической безопасности, управления безопасности филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 4 Бабешко Павел Викторович Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 5 Серебряков Константин Сергеевич Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 1.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в следующем составе: №№ ФИО Должность 1 Печенкин Николай Владимирович Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» 2 Мусинов Олег Валерьевич Директор по правовому обеспечению – начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга» 3 Ромек Екатерина Георгиевна Начальник Управления управления собственностью ОАО «МРСК Юга» 4 Кисленко Роман Константинович Заместитель начальника департамента безопасности ОАО «МРСК Юга» 5 Сидорова Алена Борисовна Главный специалист Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 1.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ Соколовское» в следующем составе: №№ ФИО Должность 1 Маяковская Надежда Николаевна Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга» 2 Ромек Екатерина Георгиевна Начальник Управления управления собственностью ОАО «МРСК Юга» 3 Козлов Александр Станиславович Заместитель начальника департамента безопасности – начальник отдела ОАО «МРСК Юга» 4 Васильев Владимир Васильевич Генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское» 5 Сергеева Анастасия Алексеевна Главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 1.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Юга» в следующем составе: №№ ФИО Должность 1 Гончаров Павел Викторович Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Юга» 2 Маяковская Надежда Николаевна Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга» 3 Журавлев Дмитрий Олегович Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга», Генеральный директор ОАО «Энергосервис Юга» 4 Леднев Эдуард Витальевич Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «МРСК Юга» 5 Павлова Елена Николаевна Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга» 6 Букланов Максим Владимирович Главный эксперт Отдела энергосбережения Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети» 7 Пиотрович Николай Борисович Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети» 2.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «База отдыха «Энергетик» в составе: №№ ФИО Должность 1 Печенкин Николай Владимирович Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» 2 Буробкин Михаил Иванович Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» 3 Якупов Павел Шамилевич Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» 2.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Волгоградсетьремонт» в следующем составе: №№ ФИО Должность 1 Печенкин Николай Владимирович Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» 2 Буробкин Михаил Иванович Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» 3 Якупов Павел Шамилевич Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» 2.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в составе: №№ ФИО Должность 1 Якупов Павел Шамилевич Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» 2 Веклич Ирина Владимировна Главный специалист отдела контроля инсайдерской информации департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» 3 Фесенко Татьяна Геннадьевна Специалист 1 категории отдела контроля инсайдерской информации департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» 2.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ Соколовское» в составе: №№ ФИО Должность 1 Печенкин Николай Владимирович Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» 2 Буробкин Михаил Иванович Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» 3 Фесенко Татьяна Геннадьевна Специалист 1 категории отдела контроля инсайдерской информации департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» 2.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Юга» в составе: №№ ФИО Должность 1 Печенкин Николай Владимирович Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» 2 Веклич Ирина Владимировна Главный специалист отдела контроля инсайдерской информации департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» 3 Якупов Павел Шамилевич Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2014 года, протокол №133/2014. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (по доверенности от 25.03.2014 № 122-14) (подпись) 3.2. Дата « 12» мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.