Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам: 1. Об определении позиции по формированию исполнительных органов дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК». – решение принято. 2. О результатах выполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2018-2020 гг. за IV квартал 2018 г. и 2018 г. – решение принято. 3. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК». – решение принято. 4. Рассмотрение отчета о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2018 году. – решение принято. 5. О Заключении по результатам самооценки качества внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2018 год. – решение принято. 6. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 6.1.1. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.1.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.2.1. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.2.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.3.1. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.3.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об определении позиции по формированию исполнительных органов дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК» 1.1. Согласиться с досрочным прекращением полномочий Генерального директора ООО «ОАК-Девелопмент» Хапаева Аскера Умаровича и назначением на должность Генерального директора ООО «ОАК-Девелопмент» Мелика Константина Дмитриевича. 1.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления ООО «ОАК-Девелопмент» голосовать за принятие соответствующих решений. По вопросу № 2 повестки дня: «О результатах выполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2018-2020 гг. за IV квартал 2018 г. и 2018 г.» Утвердить отчеты об исполнении плана реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и ДЗО за 4 квартал 2018 г. и 2018 г. (Приложение № 1). По вопросу № 3 повестки дня: «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК» Принять к сведению информацию о внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК» (Приложение № 2). По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение отчета о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2018 году» Принять к сведению отчет о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2018 году (Приложение № 3). По вопросу № 5 повестки дня: «О Заключении по результатам самооценки качества внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2018 год» Принять к сведению Заключение от 25.02.2019 по результатам самооценки качества внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2018 год (Приложение №4). По вопросу № 6 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 6.1.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.3.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2019, № 219. 3. Подпись 3.1. Президент Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 15.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.