Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». Кворум имеется. Результаты голосования: 1. Саганелидзе Иван Гивиевич – «за»; 2. Кинцурашвили Владимир Важаевич – «за»; 3. Шакая Темур Константинович – «за»; 4. Белоновская Евгения Николаевна – «за»; 5. Жибаровский Игорь Русланович – «за»; 6. Малиновский Николай Иосифович – «за»; 7. Барышева Наталия Александровна – «за». «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание») по инициативе Совета директоров Общества. II. Провести Собрание путем проведения заочного голосования. III. Определить дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 27 апреля 2015 года 18.00 мск. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Адрес для направления бюллетеней для голосования: 109440, Российская Федерация, Москва, а/я 3, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ПАО "Аптечная сеть 36,6"). IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 13 марта 2015 года. V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с 26 марта 2015 года по 27 апреля 2015 года 18.00 мск по адресу: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является: a. проект решений Собрания. VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 25 марта 2015 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования. VIII. Утвердить повестку дня Собрания: 1. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения ПАО «Аптечная сеть 36,6» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства № 135105/14 от «05» декабря 2014 года в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по Кредитному договору № 1351/14 от «05» декабря 2014 года. 2. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения ПАО «Аптечная сеть 36,6» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» договора поручительства юридического лица №7788-14/П1 от «30» декабря 2014 года в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» по договору кредитной линии № 7788-14/КЛ от «30» декабря 2014 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: «02» марта 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 198 от «02» марта 2015 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» В.В. Кинцурашвили (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” марта 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.