Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек, кворум на заседании составил 100%. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. Решение: Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с Приложением №1. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.2. ВОПРОС № 2: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды имущества № 245/01/15 от 01.06.2015 г., заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ПАО ГК «ТНС энерго» в размере 584 917 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот семнадцать) руб. 74 копеек, в т. ч. НДС - 18% - 89 224,74 руб. Результаты голосования: «ЗА» - 100% членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.2.3. ВОПРОС № 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды имущества № 245/01/15 от 01.06.2015 г. заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ПАО ГК «ТНС энерго» на следующих условиях: Предмет сделки: передача в аренду имущества Арендодателя в соответствии с Приложением №2. Стороны сделки: ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»). Срок заключения договора аренды № 245/01/15 от 01.06.2015 г. 11 месяцев с 01.06.2015 г. по 30.04.2016 г. с возможностью пролонгации. Размер арендной платы за пользование имуществом составляет 53 174 (Пятьдесят три тысячи сто семьдесят четыре) руб. 34 коп., в том числе НДС 8 111,34 руб. в месяц. Результаты голосования: «ЗА» - 100% членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.2.4. ВОПРОС № 4: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды № 244/01/15 от 01.06.2015 г., заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ПАО ГК «ТНС энерго» в размере 539 440 (Пятьсот тридцать девять тысяч четыреста сорок) руб. 00 коп., в т. ч. НДС - 18% - 82 287,46 руб. Результаты голосования: «ЗА» - 100% членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.2.5. ВОПРОС № 5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды № 244/01/15 от 01.06.2015 г. заключенному между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ПАО ГК «ТНС энерго» на следующих условиях: Предмет сделки: передача в аренду нежилых помещений, расположенных в административном здании (Литер Ж) по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, общей площадью 61,3 кв.м., в том числе: - на третьем этаже административного здания: комната №3 площадью 25,7 кв.м., комната №4 площадью 35,6 кв.м. Стороны сделки: ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»). Срок заключения договора аренды № 244/01/15 от 01.06.2015 г. 11 месяцев с 01.06.2015 г. по 30.04.2016 г. с возможностью пролонгации. Размер арендной платы: стоимость за 1 кв.м. арендуемых помещений 800 (Восемьсот) руб. 00 коп., размер арендной платы составляет 49 040 (Сорок девять тысяч сорок) руб. в месяц, в т.ч. НДС - 18% - 7 480,68 руб. Результаты голосования: «ЗА» - 100% членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.2.6. ВОПРОС № 6: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения б/н от 01.08.2014 г. к договору аренды транспортных средств с экипажем № 548/01/12 от 12.08.2012 г., заключенному между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» в размере 221680 руб., в т. ч. НДС - 18% - 33815,59 руб. в месяц. Результаты голосования: «ЗА» - 100% членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.2.7. ВОПРОС № 7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Решение: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения б/н от 01.08.2014 г. к договору аренды транспортных средств с экипажем № 548/01/12 от 12.08.2012 г., заключенному между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» на следующих условиях: Предмет сделки: передача в аренду транспортного средства: BMW 750Li xDrive, в соответствии с Приложением №3. Стороны сделки: ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»). Размер ежемесячной арендной платы составляет 221680 (Двести двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп., в т. ч. НДС - 18% - 33815,59 руб. Дополнительное соглашение б/н от 01.08.2014 г. к договору аренды транспортных средств с экипажем № 548/01/12 от 12.08.2012 г. вступает в силу с 01.08.2014 г. Иные условия Договора аренды транспортных средств с экипажем № 548/01/12 от 12.08.2012 г. не затронутые дополнительным соглашением, остаются неизменными. Результаты голосования: «ЗА» - 100% членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.2.8. ВОПРОС № 8: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –договора аренды транспортных средств с экипажем № 253/01/15 от 01.06.2015 г., заключенному между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ПАО ГК «ТНС энерго» в размере 1 551 760 (Один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят) руб. 00 коп., в т. ч. НДС - 18% - 236 709,15 руб. в месяц. Результаты голосования: «ЗА» - 100% членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.2.9. ВОПРОС № 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды транспортных средств с экипажем № 253/01/15 от 01.06.2015 г., заключенному между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ПАО ГК «ТНС энерго» на следующих условиях: Предмет сделки: передача в аренду транспортного средства: BMW 750Li xDrive (VIN X4XKC81170C572738), в соответствии с Приложением №4. Стороны сделки: ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»). Срок заключения договора аренды № 253/01/15 от 01.06.2015 г. с 01.06.2015 г. по 31.12.2015 г. с возможностью пролонгации. Размер ежемесячной арендной платы составляет 221680 (Двести двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп., в т. ч. НДС - 18% - 33815,59 руб. Результаты голосования: «ЗА» - 100% членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.2.10. ВОПРОС № 10: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2015 год. Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «ААФ «Аудитинформ» (ИНН 7717025530) за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2015 г. в размере 530 000 (Пятьсот тридцать тысяч) руб., в том числе НДС – 18% - 80 847,46 руб., в соответствии с Приложением №5. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.11. ВОПРОС № 11: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2015 г., подготовленной в соответствии с МСФО. Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» (ИНН 7702019950) за проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года, подготовленной в соответствии с МСФО в размере 4 213 500 (Четыре миллиона двести тринадцать тысяч пятьсот) руб., плюс НДС (18%) в сумме 758 430 руб. Дополнительно Общество оплачивает накладные расходы, предварительно оцененные в размере 160 000 руб., плюс НДС (18%) 28 800,0 руб., в соответствии с Приложением №6. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 июля 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 июля 2015 г. № 3. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» _________________ Д.В. Жукова (подпись) 3.2. Дата «15» июля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.