Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 7 членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные опросные листы 4 членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2016 года. Решили: 1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2016 года в форматах, предусмотренных Стандартом бизнес-планирования ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 10.03.2016 (протокол от 14.03.2016 № 311), без изменения плановых параметров бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год, утвержденного решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 24.12.2015 (протокол от 28.12.2015 № 302), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 1.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год в форматах, предусмотренных Стандартом бизнес планирования ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 10.03.2016 (протокол от 14.03.2016 № 311), без изменения плановых параметров бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год, утвержденного решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 24.12.2015 (протокол от 28.12.2015 № 302). Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении ежеквартального отчета ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2016 года, в том числе по проектам федерального значения и проектам, реализуемым с использованием средств Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов. Решили: 2.1. Принять к сведению ежеквартальный отчет ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2016 года, в том числе по проектам федерального значения и проектам, реализуемым с использованием средств Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов, в соответствии с приложениями №№ 2-11 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета ПАО «ФСК ЕЭС» о результатах работы на рынках капитала и взаимодействия с рейтинговыми агентствами за 2015 год. Решили: 3.1. Принять к сведению отчет ПАО «ФСК ЕЭС» о результатах работы на рынках капитала и взаимодействия с рейтинговыми агентствами за 2015 год согласно приложению № 12 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единый стандарт закупок (Положение о закупках). Вариант I. Решение: 4.1. Утвердить Единый стандарт закупок (Положение о закупках) ПАО «Россети» в редакции ПАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению № 13 к настоящему протоколу, в качестве внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение не принято. Вариант II. Решение: 4.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 4.2. С учетом предложения члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Демина А.А. поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» провести совместные переговоры с ПАО «Россети» с целью снятия оставшихся разногласий по проекту Единого стандарта закупок (Положения о закупках) ПАО «Россети» в редакции ПАО «ФСК ЕЭС». Срок: 1 месяц. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не приняли участие в голосовании по вопросу 3 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 5: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года. Решили: 5.1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года согласно приложению № 14 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 июня 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28 июня 2016 года № 328. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «28» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.