Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания: годовое. 2.2.Форма проведения: собрание (совместное присутствие). 2.3.Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2013 г, Российская Федерация, 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго», зал заседаний. 2.3.Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 1-2, 4-5 повестки дня: 463 838 268 голосов. Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 4 174 544 412 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1-2, 4-10 повестки дня: 344 203 889 голосов, что составляет 74.2077 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данным вопросам. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 3 097 835 001 голосов, что составляет 74.2077 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «Магаданэнерго» кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год. Итоги голосования: «ЗА»: 303 719 299 голосов или 88.2382%; «ПРОТИВ»: 26 840 голосов или 0.0078%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 15 905 голосов или 0.0046%. Решение собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. Итоги голосования: «ЗА»: 299 410 137 голосов или 86.9863%; «ПРОТИВ»: 26 840 голосов или 0.0078%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 325 067 голоса или 1.2565%. Решение собрания: Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 45 151 804,24 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 4 316 512,49 Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) на инвестиции 40 835 291,75 • Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2012 года в размере 0,029631469 руб. на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. • Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1. Репин Игорь Николаевич – 364 314 896 2. Половнев Игорь Георгиевич – 584 325 3. Покровский Сергей Вадимович – 40 606 4. Федоров Демид Вадимович – 31 659 5. Гришин Вячеслав Михайлович – 375 575 377 6. Неплюев Роман Константинович - 375 584 324 7. Шамайко Андриян Валериевич – 375 584 324 8. Балабекян Гаяне Карленовна – 63 521 191 9. Пчелкин Алексей Владимирович – 376 329 123 10. Телегин Андрей Сергеевич -376 163 611 11. Орлов Эдуард Юрьевич -22 712 12. Холодова Жанна Геннадьевна -375 022 712 13. Чеботкевич Виталий Николаевич -375 727 459 «ПРОТИВ» всех кандидатов -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам-38 845 080 Решение собрания: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Репин Игорь Николаевич; 2. Гришин Вячеслав Михайлович; 3. Неплюев Роман Константинович; 4. Шамайко Андриян Валериевич; 5. Балабекян Гаяне Карленовна; 6. Пчелкин Алексей Владимирович; 7. Телегин Андрей Сергеевич; 8. Холодова Жанна Геннадьевна; 9. Чеботкевич Виталий Николаевич. Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: 1. Шариков Александр Сергеевич - «за»- 299 394 729 (86.9818%),«против»- 15 408, «воздержался»- 4 325 067. 2. Кулябко Евгения Германовна - «за» - 299 410 137 (86,9863%), «против» - 8 947, «воздержался» - 4 316 120 3. Фридман Андрей Владимирович - «за» - 299 410 137 (86,9863%),«против»- 0, «воздержался»- 4 325 067. 4. Суховеева Татьяна Анатольевна - «за»- 299 419 084 (86,9889%),«против»- 0, «воздержался»- 4 316 120 5. Нестеренко Александр Викторович - «за»- 299 410 137 (86,9863%),«против»- 0, «воздержался»- 4 325 067. Решение собрания: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Шариков Александр Сергеевич; 2. Кулябко Евгения Германовна; 3. Фридман Андрей Владимирович; 4. Суховеева Татьяна Анатольевна; 5. Нестеренко Александр Викторович. Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования: «ЗА»: 299 401 190 голосов или 86.9837%; «ПРОТИВ»: 26 840 голосов или 0.0078%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 325 067 голосов или 1.2565%. Решение собрания: Утвердить аудитором Общества: ЗАО Эйч Эл Би Внешаудит, ОГРН (1027739314448). 2.5. Дата составления протокола общего собрания: 20 мая 2013 г. Протокол №4 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 21 мая 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.