Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. По первому вопросу: За: 8, Против: 0, Воздержался: 1. По второму вопросу: За: 8, Против: 0, Воздержался: 1. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1.. Признать правомочными предложения, поступившие от компании «ЛЕДАМЕН ЛИМИТЕД», являющейся акционером ОАО «Группа Компаний ПИК», о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в 2015 году. 2.3.2. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в 2015 году по выборам в Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» следующих кандидатов: 1. Плесконос Дмитрий Анатольевич, 2. Зиновина Марина Андреевна, 3. Варення Александр Иванович, 4. Воробьев Сергей Глебович, 5. Фигин Георгий Олегович, 6. Грёнберг Марина Вячеславовна, 7. Бланин Алексей Александрович, 8. Рустамова Зумруд Хандадашевна, 9. Жан Пьер Салтиел (Jean Pierre Saltiel). 2.3.3. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в 2015 году по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Группа Компаний ПИК» следующих кандидатов: 1. Антонова Анна Сергеевна, 2. Осипова Елена Алексеевна, 3. Гурьянова Марина Валентиновна. 2.3.4. Разрешить Корпоративному секретарю ОАО «Группа Компаний ПИК», Лапенкову Владимиру Анатольевичу, совмещать должность Заместителя Директора Юридического департамента по международно-правовой работе ОАО «Группа Компаний ПИК». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» марта 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14 от 06.03.2015 г. 3. Подпись 3.1. Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК» М.А.Зиновина (доверенность № 227 от 18.08.2014 г.) подпись М.П. 3.2. Дата «06» марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.