Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2020 2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2021 год и прогноза на 2022-2025 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении в 4 квартале 2019 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении в 4 квартале 2019 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить неукоснительное соблюдение норм постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении в 1 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении в 1 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу буллит 1 п. 3 по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении в 4 квартале 2014 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» решения Совета директоров Общества от 12 марта 2015 г. (протокол от 16 марта 2015 г. № 180). 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить неукоснительное соблюдение норм постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении в 2 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении во 2 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2020-2021 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) АО «СОГАЗ» 01.01.2021 - 31.12.2021 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2021 год (в том числе сводного Плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2021-2025 годы). РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2021 год (в том числе сводный План закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2021-2025 годы) согласно приложению 7 к настоящему решению Совету директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу Общества при проведении закупочных процедур в 2021 году обеспечить не превышение лимитов расходов и объемов финансирования (в разрезе видов деятельности), предусмотренных утверждёнными бизнес-планом и инвестиционной программой Общества на соответствующий период с учетом ранее заключенных договоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров Общества получены особые мнения членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2020 г. № 438. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 20.01.2020) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «29» декабря 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.