Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: «О согласии на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента, также членами коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали: члены совета директоров, персонально: Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Левицкая Любовь Романовна, Тихонов Владимир Петрович, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юкельсон Яков Сергеевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чичкова Ольга Владимировна На заседании присутствовали 10 из 12 членов Совета директоров. Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1.Одобрение совмещения Генеральным директором ОАО «ДИОД» Тихоновым В.П. должности в органах управления ООО «Ника Строй». Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 10 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Соломенников Дмитрий Михайлович, Чемерис Андрей Андреевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По первому вопросу повестки дня решение принято. 2.Одобрение совмещения Генеральным директором ОАО «ДИОД» Тихоновым В.П. должности в органах управления ООО «Ника Сервис». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 10 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Соломенников Дмитрий Михайлович, Чемерис Андрей Андреевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По второму вопросу повестки дня решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.Одобрить совмещение должности директора ООО «Ника Строй» на срок предусмотренный Уставом ООО «Ника Строй» Тихоновым В.П. 2. Одобрить совмещение должности директора ООО «Ника Сервис» на срок предусмотренный Уставом ООО «Ника Сервис» Тихоновым В.П. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» июня 2015 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» июня 2015года, Протокол № 2 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДИОД» ______________________ В.П. Тихонов 3.2. Дата «30» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.