Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова дом 18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 октября 2018 года 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: Дата проведения собрания: 25 октября 2018 года. Место проведения собрания: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. Время проведения общего собрания акционеров: 16:00 (шестнадцать часов 00 минут). 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 807 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 20 787 557 голосующих акций или 99,90% от общего количества голосующих акций. Кворум по всем вопросам повестки имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1. «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 20 807 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 20 807 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 20 787 557. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 20 787 557 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Прекратить досрочно полномочия всех избранных членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». ВОПРОС №2. «Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк»». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 187 270 020. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 187 270 020. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 187 088 013. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 187 088 013 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. ГОЛОСОВАЛИ: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Евтушенкова Наталия Николаевна 20 787 557 0 0 Каменский Андрей Михайлович 20 787 557 0 0 Корня Алексей Валерьевич 20 787 557 0 0 Левыкина Галина Алексеевна 20 787 557 0 0 Мосякин Александр Анатольевич 20 787 557 0 0 Николаев Вячеслав Константинович 20 787 557 0 0 Розанов Всеволод Валерьевич 20 787 557 0 0 Филатов Илья Валентинович 20 787 557 0 0 Швакман Ирэн 20 787 557 0 0 РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Избрать в члены Совета директоров ПАО «МТС-Банк» следующих лиц: 1. Евтушенкова Наталия Николаевна 2. Каменский Андрей Михайлович 3. Корня Алексей Валерьевич 4. Левыкина Галина Алексеевна 5. Мосякин Александр Анатольевич 6. Николаев Вячеслав Константинович 7. Розанов Всеволод Валерьевич 8. Филатов Илья Валентинович 9. Швакман Ирэн 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 78 от 30 октября 2018 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, бездокументарные именные; Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В − 29.04.1993. 3.Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата «30» октября 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.