Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 апреля 2023 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 апреля 2023 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»; 2. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТЗА»; 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»; 4. О порядке сообщения акционерам о проведении собрания; 5. О перечне информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления; 6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год; 7. О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»; 8. О кандидатуре аудитора ПАО «ТЗА» на 2023 год; 9. Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» в 2023 году 10. Об утверждении формы и текста бюллетеня по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»; 11. О рассмотрении отчета об исполнении комплаенс-программы Общества. 12. О рассмотрении отчета о соблюдении в Обществе требований законодательства об инсайдерской информации. 13. О рассмотрении отчета по итогам деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» за 2022 год. 14. О согласии на совершение сделок, в соответствии с п.15.3 пп.25 Устава ПАО «ТЗА» 2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.С. Арысланов 3.2. Дата 12.04.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.