Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - нет; «воздержался» - нет. Квалификация голосования по всем вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении Графика подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1.Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Саратовэнерго». 2.Утвердить График подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года в соответствии с Приложением № 1. 3.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить созыв и проведение собрания в сроки, установленные Графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года. 2.ВОПРОС: Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 1 полугодие 2017 года. Принятое решение: Утвердить план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 2. 3.ВОПРОС: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: №п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 Орлов Дмитрий Станиславович Руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 2 Мирошниченко Евгений Николаевич Член Правления руководитель Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 3 Зверев Константин Аркадьевич Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 4 Иваничкина Светлана Владимировна Финансовый директор Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 5 Чурилов Андрей Викторович Руководитель департамента экономической безопасности Блока безопасности и режима ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 6 Щербаков Алексей Анатольевич Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 7 Бардеев Денис Александрович Руководитель направления претензионно-исковой работы Департамента претензионно-исковой и договорной работы Блока правовой работы ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 8 Лозовский Иван Владимирович Руководитель департамента методологии энергосбытовой деятельности Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 9 Коваленко Андрей Игоревич Руководитель по контролю корпоративного управления ДЗО Департамента корпоративного управления ДЗО Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 10 Максимов Сергей Александрович Заместитель генерального директора по сбыту ПАО Самараэнерго Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» 11 Королев Виталий Александрович Начальник Самарского территориального корпоративного отдела ПАО «Т Плюс» Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» 12 Муковозов Олег Геннадьевич Руководитель департамента корпоративного управления ПАО «Т Плюс» Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» 13 Палаткин Владимир Николаевич Начальник Нижегородского территориального корпоративного отдела ПАО «Т Плюс» Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» 4.ВОПРОС: Об утверждении формы и текста бюллетеней, определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Принятое решение: 1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №3-4. 2.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, до 23.01.2017. 3.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в сроки, установленные настоящим решением. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2017г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 19 января 2017 г., №173. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): 2.6.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные: акции привилегированные типа А, бездокументарные; 2.6.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A, 06.07.2006. 2.6.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - RU0009100754, RU0009100762. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2017г. №05) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 19 января 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.