Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»; на английском языке: Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group”. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово»; на английском языке: OJSC “Cherkizovo Group”. 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5. 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473. 1.5. ИНН эмитента: 7718560636. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cherkizovsky.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Деловая Москва», Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 июня 2006 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 08/066д от 09 июня 2006 года. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества. 2.3.1. Содержание решения по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и проведении его в форме заочного голосования. Созвать по инициативе Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и провести его 17 июля 2006 года в форме заочного голосования, решения на котором принимаются без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), путем проведения заочного голосования (далее - «внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования»), а также утвердить формы и текст Бюллетеня № 1 для голосования по вопросу повестки дня собрания в форме заочного голосования (Приложение № 1 к Протоколу заседания) и Бюллетеня № 2 для голосования по вопросу повестки дня собрания в форме заочного голосования (Приложение № 2 к Протоколу заседания), далее вместе – «Бюллетени для голосования на собрании в форме заочного голосования», и определить: дату окончания приема Бюллетеней для голосования на собрании в форме заочного голосования (дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования) – 17 июля 2006 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные уполномоченным(-и) лицом(-ами) Бюллетени для голосования на собрании в форме заочного голосования (соответствует адресу [месту нахождения] ОАО «Группа Черкизово»): улица Пермская, владение 5, город Москва, Российская Федерация, 107143; получатель: Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»; адрес, по которому могут представляться заполненные и подписанные уполномоченным(-и) лицом(-ами) Бюллетени для голосования на собрании в форме заочного голосования лично акционером или его уполномоченным в надлежащей форме представителем (соответствует адресу [месту нахождения] ОАО «Группа Черкизово»): Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5; заполненные и подписанные уполномоченным лицом Бюллетени для голосования на собрании в форме заочного голосования должны быть получены Обществом не позднее 17 июля 2006 года. 2.3.2. Содержание решения по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» проводимого в форме заочного голосования. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» проводимого 17 июля 2006 года в форме заочного голосования: 1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 2. О крупной сделке(-ах) или нескольких взаимосвязанных сделках по размещению документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (государственный регистрационный номер 4-01-10797-А от 11 мая 2006 года). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» С.И. Михайлов м.п. 3.2. Дата: 09 июня 2006 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.