Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 стр. 1 этаж / ком. 4/24 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; https://globaltruck.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2024 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203) (далее – «Положение»): В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. за – 9(девять) голосов, против – 0(ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по аудиту. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 3. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров Общества Дмитриева Илью Викторовича По второму вопросу повестки дня: (1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту в количестве 2 (двух) человек. (2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту: 1. Каликин Кирилл Михайлович – член Комитета 2. Михайлова Екатерина Владимировна – член Комитета, Председатель По третьему вопросу повестки дня: (1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек. (2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям: 1. Михайлова Екатерина Владимировна – член Комитета, Председатель 2. Каликин Кирилл Михайлович – член Комитета 3. Маркунина Елизавета Анатольевна – член Комитета По четвертому вопросу повестки дня: Определить следующий размер оплаты услуг аудитора ПАО “ГТМ” - Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» - за оказание аудиторских услуг по обзорной проверке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО “ГТМ” за шесть месяцев, окончившихся 30 июня 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, – 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» августа 2024 года.; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «09» августа 2024 года б/н. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам (доверенность №01/1/24 от 01.01.2024) Маркунина Елизавета Анатольевна 3.2. Дата 12.08.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.