Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (сообщение об инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. РЕШЕНИЕ: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). «За»: 7. «Против»: нет. «Воздержался: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «23» июня 2014 г. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», конференц-зал. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут по местному времени. «За»: 7. «Против»: нет. «Воздержался: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «19» мая 2014 года. «За»: 7. «Против»: нет. «Воздержался: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о прохождении ОАО «ТРК» осенне-зимнего периода 2013-2014 г.г. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о прохождении ОАО «ТРК» осенне-зимнего периода 2013 - 2014 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отчет единоличного исполнительного органа о прохождении осенне-зимнего периода рассматривать на Совете директоров Общества в следующих случаях: 2.1. Принятия комиссией по проверке готовности к работе в осенне-зимний период Минэнерго России решения о неготовности Общества к работе в осенне-зимний период. 2.2. Подписания Акта проверки готовности Общества к работе в осенне-зимний период с особым мнением членов комиссии по проверке готовности к работе в осенне-зимний период Минэнерго России. 2.3. Принятия комиссией по проверке готовности к работе в осенне-зимний период Минэнерго России «специального решения» о готовности Общества к работе в осенне-зимний период. 2.4. При выявлении комиссией по проверке готовности к работе в осенне-зимний период Минэнерго России недостатков, не являющихся нарушениями основных или дополнительных условий готовности, независимо от принятого решения о готовности Общества к работе в осенне-зимний период с указанием сроков устранения недостатков. 2.5. В случае проведения Минэнерго России внеочередной проверки выполнения Обществом условий готовности к работе в осенне-зимний период, в том числе отзыва паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. «За»: 7. «Против»: нет. «Воздержался: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2013 г. № 15. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель Генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «30» апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.