Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.08.2021 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность». Член Совета директоров Общества Авдеев Роман Иванович не принимает участие в голосовании по второму вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с тем, что является заинтересованным в совершении Обществом сделки. Член Совета директоров Общества Ежков Антон Викторович не принимает участие в голосовании по второму вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с наличием оснований, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность». Результаты голосования как сделки с заинтересованностью: Член Совета директоров Общества Авдеев Роман Иванович не принимает участия в голосовании по второму вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с тем, что является заинтересованным в совершении Обществом сделки. Член Совета директоров Общества Ежков Антон Викторович не принимает участия в голосовании по второму вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с наличием оснований, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Результаты голосования как сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом: Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739555282) — заключение Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимости (ипотеки) от «27» июля 2018 г. № 553910/13 в размере не более 997 777 000,00 (Девятьсот девяносто семь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч) рублей ноль копеек (не облагается НДС). По второму вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.20. и пп. 25.2.22. п. 25.2. Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, также требующей одобрения в соответствии с пп. 25.2.22. п. 25.2. Устава ПАО «ИНГРАД» — заключение Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимости (ипотеки) от «27» июля 2018 г. № 553910/13 на условиях, изложенных в Приложении № 1 к Протоколу. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700); - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (ОГРН 1137746035460); - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1037708029633); - Авдеев Роман Иванович. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделок: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» является контролирующим лицом «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), а также контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД» (выгодоприобретателя по сделке); - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» является контролирующим лицом ООО «Концерн «РОССИУМ», а также контролирующим лицом (косвенный контроль) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) и контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «ИНГРАД» (выгодоприобретателя по сделке); - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» является контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «МКБ Капитал», является контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Концерн «РОССИУМ», а также контролирующим лицом (косвенный контроль) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «ИНГРАД» (выгодоприобретателя по сделке); Авдеев Роман Иванович является контролирующим лицом ООО «РЕГИОН Девелопмент», является контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «МКБ Капитал», является контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Концерн «РОССИУМ», является контролирующим лицом (косвенный контроль) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «ИНГРАД» (выгодоприобретателя по сделке). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» августа 2021 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» августа 2021 года, Протокол № 340. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков (подпись) 3.2. Дата 18 августа 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.