Полный текст:

СВЕДЕНИЯ,КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА (ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ) 1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Распадская». 2. Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4214002316 4. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования соответствующей информации: http://rcompany.rikt.ru/aor 6. Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях: 6.1. Дата проведения заседания Совета директоров ЗАО «Распадская», на котором принято соответствующее решение: 29.03.2005г. 6.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ЗАО «Распадская», на котором принято соответствующее решение: 29.03.2005г. б/н. 6.3. Содержание решений принятых Советом директоров: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 29 марта 2005. 4. Определить: а) форму общего собрания акционеров: заочное голосование, б) дату окончания приема бюллетеней: 27 апреля 2004 года; в) почтовый адрес для направления бюллетеней: 652870, РФ, Кемеровская область, город Междуреченск, улица Мира, дом 106, ЗАО Распадская. 5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования: 1) Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования должно быть разослано акционерам Общества заказными письмами не позднее 06.04.2005 года. 6. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: 1) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров. 7. Утвердить форму и текст бюллетеня для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в количестве 1 (одна) штука, приведенному в Приложении 2 к настоящему Протоколу. Заместитель генерального директора ЗАО «Распадская угольная компания»- Директор ЗАО «Распадская», действующий по доверенности №89 от 19.06.2004г. И.И. Волков Дата «29» марта 2005г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.