Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Бурятзолото 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Бурятзолото 1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В 1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780 1.5. ИНН эмитента: 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027345 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.07.2014 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:25 июля 2014 года № б/н 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Бурятзолото» в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров. А также определить: Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 октября 2014 года. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30, здание центральной проходной ОАО «Северсталь», каб. 101. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов 00 минут. Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, 5 В. Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполняет регистратор ОАО «Бурятзолото» - ЗАО «ПАРТНЁР». Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Бурятзолото», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Бурятзолото» по состоянию на «08» августа 2014 года. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций типа А. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото»: 1.Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров ОАО «Бурятзолото». 2.Избрание нового состава Совета директоров ОАО «Бурятзолото». 3.Передача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Бурятзолото» управляющей организации. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото»: - сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Бурятзолото»; - информация о наличии или отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Бурятзолото». Определить, что с указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, 5 В, с 07.10.2014 г. по 26.10.2014г. (кроме выходных дней) с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту и во время его проведения. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.С.Шелухин 3.2. Дата: 28.07.2014 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.