Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГТМ 1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878 1.5. ИНН эмитента: 9701082537 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. «17» ноября 2017 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило: По первому вопросу повестки дня: 6 (шесть) бюллетеней. По второму вопросу повестки дня: 6 (шесть) бюллетеней. По третьему вопросу повестки дня: 6 (шесть) бюллетеней. По четвертому вопросу повестки дня: 6 (шесть) бюллетеней. По пятому вопросу повестки дня: 5 (пять) бюллетеней. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос повестки дня №1: Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – внесении вклада в имущество ООО «ГРУЗОПРОВОД». Результаты голосования: за – 6 (шесть), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров. Вопрос повестки дня №2: Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – внесении вклада в имущество ООО «Лонгран Логистик». Результаты голосования: за – 6 (шесть), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров. Вопрос повестки дня №3: Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – внесении вклада в имущество ООО «МАГНА». Результаты голосования: за – 6 (шесть), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров. Вопрос повестки дня №4: Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – внесении вклада в имущество ООО «Глобалтрак Лоджистик». Результаты голосования: за – 6 (шесть), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров. Вопрос повестки дня №5: Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – заключении Договора о внесении вклада в имущество с Акционерным обществом «Лорри». Результаты голосования: за – 5 (пять), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров. 2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос повестки дня №1: Признать сделкой с заинтересованностью, требующей одобрения в соответствии с пп. 24 п. 12.2 Устава ПАО «ГТМ» - внесение вклада в имущество ООО «ГРУЗОПРОВОД» на следующих условиях: Участник: ПАО «ГТМ» Общество: ООО «ГРУЗОПРОВОД» Размер вклада: 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) рублей Срок внесения вклада: до 31 декабря 2017 года Порядок внесения вклада: единовременно или частями В результате внесения вклада в имущество размер и номинальная стоимость доли ПАО «ГТМ» в уставном капитале ООО «ГРУЗОПРОВОД» не изменятся. Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах: Елисеев А.Л. (контролирующее лицо ООО «ГРУЗОПРОВОД»), Маркунина Е.А. (член СД ООО «ГРУЗОПРОВОД»), Шадров В.В. (член СД ООО «ГРУЗОПРОВОД»). (2) Определить цену сделки с заинтересованностью - внесения вклада в имущество ООО «ГРУЗОПРОВОД» в размере 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) рублей. (3) Принять решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – внесении вклада в имущество ООО «ГРУЗОПРОВОД» на вышеуказанных условиях. Вопрос повестки дня №2: Признать сделкой с заинтересованностью, требующей одобрения в соответствии с пп. 24 п. 12.2 Устава ПАО «ГТМ» - внесение вклада в имущество ООО «Лонгран Логистик» на следующих условиях: Участник: ПАО «ГТМ» Общество: ООО «Лонгран Логистик» Размер вклада: 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей Срок внесения вклада: до 31 декабря 2017 года Порядок внесения вклада: единовременно или частями В результате внесения вклада в имущество размер и номинальная стоимость доли ПАО «ГТМ» в уставном капитале ООО «Лонгран Логистик» не изменятся. Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах: Елисеев А.Л. (контролирующее лицо ООО «Лонгран Логистик»), Лесных Д.Н. (член Совета директоров ООО «Лонгран Логистик»), Фурсова В.В. (член Совета директоров ООО «Лонгран Логистик»). (2) Определить цену сделки с заинтересованностью - внесения вклада в имущество ООО «Лонгран Логистик» в размере 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей. (3) Принять решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – внесении вклада в имущество ООО «Лонгран Логистик» на вышеуказанных условиях. Вопрос повестки дня №3: Признать сделкой с заинтересованностью, требующей одобрения в соответствии с пп. 24 п. 12.2 Устава ПАО «ГТМ» - внесение вклада в имущество ООО «МАГНА» на следующих условиях: Участник: ПАО «ГТМ» Общество: ООО «МАГНА» Размер вклада: 155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей Срок внесения вклада: до 31 декабря 2017 года Порядок внесения вклада: единовременно или частями В результате внесения вклада в имущество размер и номинальная стоимость доли ПАО «ГТМ» в уставном капитале ООО «МАГНА» не изменятся. Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах: Елисеев А.Л. (контролирующее лицо ООО «МАГНА»), Лесных Д.Н. (член Совета директоров ООО «МАГНА»), Фурсова В.В. (член Совета директоров ООО «МАГНА»). (2) Определить цену сделки с заинтересованностью - внесения вклада в имущество ООО «МАГНА» в размере 155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей. (3) Принять решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – внесении вклада в имущество ООО «МАГНА» на вышеуказанных условиях. Вопрос повестки дня №4: Признать сделкой с заинтересованностью, требующей одобрения в соответствии с пп. 24 п. 12.2 Устава ПАО «ГТМ» - внесение вклада в имущество ООО «Глобалтрак Лоджистик» на следующих условиях: Участник: ПАО «ГТМ» Общество: ООО «Глобалтрак Лоджистик» Размер вклада: 175 000 000 (сто семьдесят пять миллионов) рублей Срок внесения вклада: до 31 декабря 2017 года Порядок внесения вклада: единовременно или частями В результате внесения вклада в имущество размер и номинальная стоимость доли ПАО «ГТМ» в уставном капитале ООО «Глобалтрак Лоджистик» не изменятся. Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах: Елисеев А.Л. (контролирующее лицо ООО «Глобалтрак Лоджистик»), Лесных Д.Н. (член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»), Маркунина Е.А. (член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»). (2) Определить цену сделки с заинтересованностью - внесения вклада в имущество ООО «Глобалтрак Лоджистик» в размере 175 000 000 (сто семьдесят пять миллионов) рублей. (3) Принять решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – внесении вклада в имущество ООО «Глобалтрак Лоджистик» на вышеуказанных условиях. Вопрос повестки дня №5: Признать сделкой с заинтересованностью, требующей одобрения в соответствии с пп. 24 п. 12.2 Устава ПАО «ГТМ» - заключение Договора о внесении вклада в имущество АО «Лорри» на следующих условиях: Акционер: ПАО «ГТМ» Общество: АО «Лорри» Предмет Договора: Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества безвозмездно передает в имущество Общества вклад в размере 170 000 000 (сто семьдесят миллионов) российских рублей, а Общество принимает данный вклад и использует его в своей деятельности. Порядок внесения вклада: Акционер передает вклад Обществу в срок до 31 декабря 2017 года. Срок действия Договора: вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах: Елисеев А.Л. (контролирующее лицо АО «Лорри»), Гостяев А.Н. (член Совета директоров АО «Лорри»), Лесных Д.Н. (член Совета директоров АО «Лорри»), Маркунина Е.А. (член Совета директоров АО «Лорри»). (2) Определить цену сделки с заинтересованностью – Договора о внесении вклада в имущество АО «Лорри» в размере 170 000 000 (сто семьдесят миллионов) рублей. (3) Принять решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – заключении Договора о внесении вклада в имущество АО «Лорри» на вышеуказанных условиях. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «17» ноября 2017 года.; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «20» ноября 2017 года б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Л. Елисеев 3.2. Дата 20.11.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.