Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня и об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.08.2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (далее – ГОСА) и порядка её предоставления, а также о порядке сообщения акционерам о проведении ГОСА ПАО «РКК «Энергия». Решение: Утвердить: - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»; - порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению ГОСА ПАО «РКК «Энергия»; - порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА, а также текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования. Решение: 2.2.2.1. Утвердить: - форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА ПАО «РКК «Энергия»; - текст информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня ГОСА ПАО «РКК «Энергия»; 2.2.2.2. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон 297-ФЗ) установить следующее: - В случае поступления в соответствии с Законом 297-ФЗ в срок до 31.08.2020 от акционеров новых предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, по итогам рассмотрения данных предложений, внести изменения в текст бюллетеней для голосования по вопросам избрания членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии, дополнив или изменив список кандидатов для избрания, без изменения формы и иного содержания бюллетеней, утвержденных п.2.2.2.1. настоящего решения. - В случае поступления в соответствии с Законом 297-ФЗ в срок до 31.08.2020 от акционеров новых предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, по итогам рассмотрения данных предложений включить в комплект бюллетеней отдельный бюллетень по предложенным вопросам. Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.3. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров. Решение: 2.2.3.1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров. 2.2.3.2. В случае поступления в соответствии с Законом 297-ФЗ предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня собрания и/или предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, внести соответствующие изменения в проекты решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров. Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.4. О формировании секретариата годового общего собрания акционеров. Решение: Сформировать Секретариат годового общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия» в следующем составе: • Пискарева Галина Владимировна (главный специалист отдела организации корпоративного управления); • Донцов Илья Игоревич (специалист отдела организации корпоративного управления). Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2020 г. (окончание заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2020 г., протокол № 31. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-003D от 17.08.2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –RU000A1021S8 от 18.08.2020 г. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «25» августа 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.