Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго»: ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «ЯЭРК» на 2013 год (приложение № 1 к настоящему решению) со следующими основными показателями: Показатели тыс. руб. Выручка 286 660,2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 254 184,1 Прибыль (убыток) от продаж 32 476,1 Чистая прибыль (убыток) 15 466,2 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Энерготрансснаб» на 2013 год (приложение № 2 к настоящему решению) со следующими основными показателями: Показатели тыс. руб. Выручка 1 070 905,6 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 1 052 549,9 Прибыль (убыток) от продаж 18 355,7 Чистая прибыль (убыток) 11 057,2 ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО АК «Якутскэнерго» за 4 квартал 2012 года. Решение: Отчет Генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО АК «Якутскэнерго» за 4 квартал 2012 года принять к сведению. ВОПРОС № 3. Об утверждении бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год. Решение: Утвердить бизнес-план ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год (приложение № 3 к настоящему решению) со следующими основными показателями: Наименование Значение, тыс. руб. Выручка 24 407 047,2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 23 380 983,6 Прибыль (убыток) от продаж 1 026 063,7 Чистая прибыль (убыток) 678 941,1 EBITDA* 2 916 664,3 Debt, в т. ч. 1 832 963,0 Внешние кредиты и займы 1 387 761,0 Лизинговые обязательства 445 202,0 * показатель EBITDA рассчитывается на основании данных РСБУ ВОПРОС № 4. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго»: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Сахаэнерго» на 2013 год (приложение № 4 к настоящему решению) со следующими основными показателями: Наименование Значение, тыс. руб. Выручка 6 228 657,4 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 5 941 240,1 Прибыль (убыток) от продаж 287 417,3 Чистая прибыль (убыток) 46 798,0 EBITDA* 806 991,1 Debt, в т. ч. 4 078 444,0 Внешние кредиты и займы 4 009 511,0 Лизинговые обязательства 68 933,0 * показатель EBITDA рассчитывается на основании данных РСБУ 1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Сахаэнерго» в срок не позднее одного месяца обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества годовой комплексной программы закупок Общества, доработанной в соответствии с показателями бизнес-плана на 2013 год. 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Теплоэнергосервис» на 2013 год (приложение № 5 к настоящему решению) со следующими основными показателями: Наименование Значение, тыс. руб. Выручка 1 939 040,3 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 4 551 618,2 Прибыль (убыток) от продаж -2 612 577,9 Чистая прибыль (убыток) 69 008,8 EBITDA* 481 892,0 Debt, в т. ч. 854 936,0 Внешние кредиты и займы 853 000,0 Лизинговые обязательства 1 936,0 * показатель EBITDA рассчитывается на основании данных РСБУ 2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Теплоэнергосервис» в срок не позднее одного месяца обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества годовой комплексной программы закупок Общества, доработанной в соответствии с показателями бизнес-плана на 2013 год. ВОПРОС № 5. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год. Решение: Утвердить скорректированный План заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2013 года Протокол №5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «18» марта 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.