Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О прекращении полномочий члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС» и прекращении трудового договора с ним. Решение: 1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Позднякова Николая Игоревича с даты принятия настоящего решения. 1.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурову Андрею Евгеньевичу досрочно расторгнуть трудовой договор с членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Поздняковым Николаем Игоревичем. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2017 года. Решение: 2.1. Утвердить отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2017 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года. Решение: 3.1. Утвердить отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 4.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2018 года, информацию о работе Правления ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года и план заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2018 года (приложения 3,4,5 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении результатов самооценки корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 5.1. Принять к сведению отчет о результатах самооценки корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2017 года согласно приложению 6 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 6: О рассмотрении отчета об исполнении планов мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России за период 2014-2016 гг. Решение: 6.1. Принять к сведению отчет об исполнении планов мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России за 2014-2016 гг. (далее – Планы мероприятий), в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу. 6.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить устранение всех неисполненных на текущую дату мероприятий, отраженных в актах проверок Минэнерго России за 2014-2016 гг., до конца текущего 2018 года. 6.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчет об устранении замечаний, отмеченных в Планах мероприятий. Срок: 1-й квартал 2019 года. 6.4.. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» доработать Планы мероприятий с учетом замечаний членов Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 7: О рассмотрении результатов плановых проверок Минэнерго России хода строительства объектов ПАО «ФСК ЕЭС» «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ», «ВЛ 220 кВ (в габаритах 500 кВ) Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, с реконструкцией ПС 500 кВ Усть-Кут и ОРУ 500 кВ и 220 кВ Усть-Илимской ГЭС», «Строительство ВЛ 220 кВ Кызылская - Чадан с реконструкцией ПС 220 кВ Кызылская и ПС 220 кВ Чадан» и «ВЛ 330 кВ Гатчинская - Лужская с ПС 330 кВ Лужская», а также об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате плановых проверок Минэнерго России. Решение: 7.1. Принять к сведению результаты плановых проверок Минэнерго России хода строительства объектов ПАО «ФСК ЕЭС» «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ», «ВЛ 220 кВ (в габаритах 500 кВ) Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, с реконструкцией ПС 500 кВ Усть-Кут и ОРУ 500 кВ и 220 кВ Усть-Илимской ГЭС», «Строительство ВЛ 220 кВ Кызылская - Чадан с реконструкцией ПС 220 кВ Кызылская и ПС 220 кВ Чадан» и «ВЛ 330 кВ Гатчинская - Лужская с ПС 330 кВ Лужская», отраженные в Актах проверок № 28/2017, № 29/2017, 39/2017 и 41/2017. 7.2. Принять к сведению планы мероприятий по устранению выявленных замечаний, утвержденные совместным распоряжением ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» от 08.12.2017 № 582р/216р «Об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате проверок Минэнерго России». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 8: Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 8.1. Принять к сведению результаты анализа систематически допускаемых нарушений, отмечаемых в актах проверок Минэнерго России, а также информацию о мероприятиях по недопущению системных нарушений в дальнейшем, реализуемых ПАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению 8 к настоящему протоколу. 8.2. Считать исполненными поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О рассмотрении результатов выездных внеплановых проверок Минэнерго России хода строительства объектов ПАО «ФСК ЕЭС» «ПС 220 кВ Ермак с заходом одной цепи BЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея» и «Строительство ПС 220кВ Славянская трансформаторной мощностью 50 MBA (2x25 MBA), строительство двух одноцепных BЛ220 кВ Ермак - Славянская № 1, 2 ориентировочной протяженностью 135 км каждая», а также об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате выездных внеплановых проверок Минэнерго России» (п. 6.3 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.02.2018 № 391) с момента принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 9: О рассмотрении отчета об исполнении производственных программ 2017 года: техническое обслуживание и ремонт (ТОиР), техперевооружение и реконструкция (ТПиР). Решение: 9.1. Принять к сведению отчет об исполнении производственных программ 2017 года: техническое обслуживание и ремонт (ТОиР), техперевооружение и реконструкция (ТПиР) согласно приложению 9 к настоящему протоколу. 9.2. Считать итоги выполнения плана работ по ТОиР и ТПиР ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год удовлетворительными. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 июня 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27 июня 2018 года № 410. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «27» июня 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.