Полный текст:

Сообщение о существенном факте Решения Совета директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование: кворум имеется. Из 9 членов Совета директоров приняли участие в работе заседания Совета директоров 9 членов, заседание проведено в заочной форме (опросным путем). Результаты голосования: По вопросу №1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «ТЗА» - «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу №2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ТЗА» - «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу №3. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «ТЗА» на 2014-2015 гг. - «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу №4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ТЗА» и ОАО «КАМАЗ» - «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» – 1 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу №5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ТЗА» и ОАО «НЕФАЗ» - «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Не принимал участие в голосовании заинтересованный директор – Пронин Н.Н. По вопросу №6. Об одобрении сделки, заключаемой между ОАО «ТЗА» и Благотворительным фондом «Поддержка» - «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу №7. Отчёт об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе- «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу №8. Отчёт о соблюдении требований законодательства об инсайдерской информации в ОАО «ТЗА» - «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: По вопросу №1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «ТЗА». Совет директоров ОАО «ТЗА» состоит из 9 членов, избираемых Общим собранием акционеров (п.21.4. Устава ОАО «ТЗА»). Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» 02 июня 2014года (протокол №1 (20)) в состав Совета директоров были избраны: 1.Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович 2.Пронин Николай Николаевич 3.Зарипов Владимир Владимирович 4.Евдокимов Дмитрий Леонидович 5.Гарипов Забир Амирович 6.Гильфанов Герман Ильдарович 7.Дементьева Татьяна Станиславовна 8.Трубников Алексей Анатольевич 9.Максакова Анна Игоревна В соответствии с п. 21.8. Устава ОАО «ТЗА» Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества. По данному вопросу поступило предложение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТЗА» Пронина Николая Николаевича. Совет директоров решил: Назначить председателем Совета директоров ОАО «ТЗА» Пронина Николая Николаевича. По вопросу №2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ТЗА». Совет директоров решил: Назначить секретарём Совета директоров ОАО «ТЗА» Гарееву Розу Абузаровну – и.о. специалиста 1 категории (по работе с ценными бумагами) группы обеспечения деятельности Совета директоров юридического бюро ОАО «ТЗА». По вопросу №3. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «ТЗА» на 2014-2015 гг. Совет директоров решил: Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ТЗА» на 2014-2015 гг. (Приложение №1). По вопросу №4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ТЗА» и ОАО «КАМАЗ». Решение по данному вопросу в соответствие с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято советом директоров ОАО «ТЗА» большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. Совет директоров решил: Учитывая, что договор поручения между ОАО «ТЗА» и ОАО «КАМАЗ» в соответствии со статьёй 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки между ОАО «ТЗА» и ОАО «КАМАЗ», со следующими существенными условиями: - Доверитель: ОАО «ТЗА»; - Поверенный: ОАО «КАМАЗ»; -Предмет сделки: реализация высвобожденного имущества Доверителя, согласно перечней, которые будут являться неотъемлемой частью Договора; - Заинтересованные лица: ОАО «КАМАЗ», владеющее более 20% голосующих акций ОАО «ТЗА»; - Срок договора: до 31.12.2015г.; - Вознаграждение Поверенного: 5% от стоимости реализованного имущества. По вопросу №5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ТЗА» и ОАО «НЕФАЗ». Решение по данному вопросу в соответствие с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято советом директоров ОАО «ТЗА» большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. Совет директоров решил: Учитывая, что договор купли-продажи между ОАО «ТЗА» и ОАО «НЕФАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки между ОАО «ТЗА» и ОАО «НЕФАЗ», со следующими существенными условиями: - Покупатель: ОАО «ТЗА»; - Продавец: ОАО «НЕФАЗ»; - Предмет сделки: покупка установки для нанесения ЛКМ Triton; - Заинтересованные лица: ОАО «КАМАЗ», владеющее более 20% голосующих акций ОАО «ТЗА» и ОАО «НЕФАЗ»; Пронин Н.Н. – являющийся Председателем Совета директоров ОАО «ТЗА» и генеральным директором ОАО «НЕФАЗ»; - Стоимость Оборудования составляет: 31 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%; - Срок поставки: в течение 3 (три) рабочих дней с момента оплаты полной стоимости Оборудования; - Срок оплаты: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания договора сторонами. По вопросу №6. Об одобрении сделки, заключаемой между ОАО «ТЗА» и Благотворительным фондом «Поддержка». Совет директоров решил: Одобрить заключение сделки между ОАО «ТЗА» и Благотворительным фондом «Поддержка», со следующими существенными условиями: - Благотворитель: ОАО «ТЗА»; - Благополучатель: Благотворительный фонд «Поддержка»; - Предмет сделки: оказание благотворительной помощи; - Размер благотворительного взноса: 200 000,00 рублей; - Срок перечисления суммы благотворительной помощи: до 30.09.2014г. По вопросу №7. Отчёт об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе. Совет директоров решил: Завершить разработку и утверждение процедур, предусмотренных планом работ по реализации перечня мер, направленных на снижение рисков ОАО «ТЗА» в области комплаенс. Обеспечить своевременное внедрение установленных процедур и мероприятий. По вопросу №8. Отчёт о соблюдении требований законодательства об инсайдерской информации в ОАО «ТЗА». Совет директоров решил: Отчёт о соблюдении требований законодательства об инсайдерской информации в ОАО «ТЗА» принять к сведению. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 сентября 2014 г., протокол № 1 (157). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» З.А. Гарипов 3.2. Дата 22 сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.