Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество Лента 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» («Положение о раскрытии»): Количественный состав Совета директоров – 9 (девять) членов. В голосовании по вопросам предусмотренным пунктом 15.1 Положения раскрытии приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти). Заседание имеет кворум. Решения по вопросам повестки дня приняты. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: 1. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по Аудиту; Результаты голосования: ЗА – 9 членов Совета директоров ПРОТИВ – 0 Воздержались – 0 Формулировка решения: Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по Аудиту. По вопросу № 2: 2. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по Номинациям. Результаты голосования: ЗА – 9 членов Совета директоров ПРОТИВ – 0 Воздержались – 0 Формулировка решения: Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по Номинациям. По вопросу № 3: 3. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по Операционной деятельности и капитальным затратам. Результаты голосования: ЗА – 9 членов Совета директоров ПРОТИВ – 0 Воздержались – 0 Формулировка решения: Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по Операционной деятельности и капитальным затратам. По вопросу №4: 4. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по Вознаграждениям. Результаты голосования: ЗА – 9 членов Совета директоров ПРОТИВ – 0 Воздержались – 0 Формулировка решения: Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по Вознаграждениям. По вопросу №5: 5. Об утверждении Положения о внутреннем аудите. Результаты голосования: ЗА – 9 членов Совета директоров ПРОТИВ – 0 Воздержались – 0 Формулировка решения: Утвердить Положение о внутреннем аудите. По вопросу №6: 6. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества. Результаты голосования: ЗА – 9 членов Совета директоров ПРОТИВ – 0 Воздержались – 0 Формулировка решения: Утвердить Положение о корпоративном секретаре Общества. По вопросу №7: 7. Об утверждении Положения о Дивидендной политике Общества. Результаты голосования: ЗА – 9 членов Совета директоров ПРОТИВ – 0 Воздержались – 0 Формулировка решения: Утвердить Положение о Дивидендной политике Общества. По вопросу № 10: Решения в отношении соответствия г-на Майкла Линч-Белла, члена Совета директоров Общества, критериям определения независимости директора, установленным Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Результаты голосования: ЗА – 9 членов Совета директоров ПРОТИВ – 0 Воздержались – 0 Формулировка решения: Признать г-на Линч-Белла независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом. По вопросу № 11: Решения в отношении соответствия г-на Стивена Джонсона, члена Совета директоров Общества, критериям определения независимости директора, установленным Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Результаты голосования: ЗА – 9 членов Совета директоров ПРОТИВ – 0 Воздержались – 0 Формулировка решения: Признать г-на Джонсона независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2021 года, протокол б/н. 2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16686-А, дата его государственной регистрации: 08.02.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102S15. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 17.02.2021. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом глобальных депозитарных расписок (ГДР) под тикером LNTA на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Пять ГДР удостоверяют права в отношении одной обыкновенной именной акции МКПАО «Лента». ГДР присвоены идентификационные коды ISIN US29355E2081 и SEDOL BJ621Y3. 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор Р.Т. Педерсен 3.2. Дата 15.11.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.