Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, а также соответствующих требованиям, указанным в п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к договору аренды имущества от 12.05.2015 №116/2015 между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания»: 1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды имущества от 12.05.2015 № 116/2015 (далее – Договор) с учетом дополнительного соглашения к Договору между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет: - 54 203 010 (Пятьдесят четыре миллиона двести три тысячи десять) рублей, в том числе НДС 8 268 255 (Восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят пять) рублей 76 копеек с 30.06.2016 по 31.12.2016; - 54 560 800 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС 8 322 833 (Восемь миллионов триста двадцать две тысячи восемьсот тридцать три) рубля 89 копеек с 01.01.2017 по 30.06.2017; - 88 323 400 (Восемьдесят восемь миллионов триста двадцать три тысячи четыреста) рублей, в том числе НДС 13 473 061 (Тринадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи шестьдесят один) рубль 01 копейка с 01.07.2017. Определить, что размер арендной платы за весь период действия Договора с учетом дополнительного соглашения не может составлять 10 и более процентов от балансовой стоимости активов Общества. 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору аренды имущества от 12.05.2015 № 116/2015 между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания» (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: - ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Арендодатель»; - АО «Дагестанская сетевая компания» – «Арендатор». Выгодоприобретатель: ПАО «МРСК Северного Кавказа». Предмет Соглашения: 1. Исключить из Приложения 1 к Договору имущество, указанное в Приложении 1 к Соглашению (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров) с 30.12.2016. 2. На момент заключения Соглашения произведена фактическая передача имущества, указанного в пункте 1 Соглашения (Приложение №1 к настоящему решению Совета директоров), в связи с чем, имущество считается переданным Арендодателю и дополнительный акт приема-передачи не составляется. 3. Приложение 3 к дополнительному соглашению от 08.09.2016 № 1 к Договору изложить в редакции Приложения 2 к Соглашению (Приложение №2 к настоящему решению Совета директоров). 4. Соглашение считается заключенным с момента его подписания, при этом Стороны Договора установили, что: - условия раздела 1 Приложения 2 к Соглашению «Арендная плата за использование электросетевого имущества ПАО «МРСК Северного Кавказа», распространяют свои действия на отношения Сторон, возникшие с 30.06.2016 по 31.12.2016; - изменение условий, предусмотренных пунктами 1, 2 Соглашения, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2017. Цена Соглашения: Ежемесячный размер арендной платы по договору аренды имущества от 12.05.2015 № 116/2015 (далее – Договор) с учетом дополнительного соглашения к Договору между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет: - 54 203 010 (Пятьдесят четыре миллиона двести три тысячи десять) рублей, в том числе НДС 8 268 255 (Восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят пять) рублей 76 копеек с 30.06.2016 по 31.12.2016; - 54 560 800 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС 8 322 833 (Восемь миллионов триста двадцать две тысячи восемьсот тридцать три) рубля 89 копеек с 01.01.2017 с 30.06.2017; - 88 323 400 (Восемьдесят восемь миллионов триста двадцать три тысячи четыреста) рублей, в том числе НДС 13 473 061 (Тринадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи шестьдесят один) рубль 01 копейка с 01.07.2017. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности: Зайцев Юрий Викторович - Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа», занимающий должность Генерального директора управляющей организации АО «Дагестанская сетевая компания», - ПАО «МРСК Северного Кавказа». Аликов Константин Батырбекович - Член Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющийся членом Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания». ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания». По вопросу № 2 «Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества от 21.12.2015 (протокол от 23.12.2015 №220). По вопросу № 3 «О внесении изменений в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа»: Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «О внесении изменений в план работы Совета директоров Общества»: Внести изменения в план работы Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.07.2016 (протокол от 22.07.2016 №252), в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28.02.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 03.03.2017 № 285. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2017 №91) ______________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «03» марта 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.