Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О согласовании кандидатуры Балдовой Натальи Александровны на должность заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Урал»» принято решение: Согласовать кандидатуру Балдовой Натальи Александровны на должность заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Урал» на срок – по 15.11.2027 включительно. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О согласовании кандидатуры Санина Алексея Владимировича на должность заместителя Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Урал»» принято решение: Согласовать кандидатуру Санина Алексея Владимировича на должность заместителя Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Урал» на срок – по 15.11.2027 включительно. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О согласовании кандидатуры Черникова Юрия Дмитриевича на должность заместителя Генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал»» принято решение: Согласовать кандидатуру Черникова Юрия Дмитриевича на должность заместителя Генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал» на срок – по 31.03.2026 включительно. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2024-2025 корпоративный год» принято решение: Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» об оценке корпоративного управления за 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 24.11.2025 г. 2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2025 г., протокол № 578. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Воденников Д.А. 3.2. Дата 25 ноября 2025 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.