Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 17 марта 2022г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 25 марта 2022г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2023-2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2021-2026 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 29.10.2021 №8-ип «Об утверждении инвестиционной программы Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2021-2026 годы. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: о внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК». 4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК». 5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК». 6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Стратегии цифровой трансформации ПАО «РЭСК» на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года. 7. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2021 год. 8. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 год. 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции. 10. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: об утверждении скорректированных лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО РЭСК (Доверенность №5-УК от 15.12.2020г.) Кузьмин Сергей Иванович 3.2. Дата 17.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.