Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня о принятии решений: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержались» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об определении времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез». 1. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по московскому времени. 2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по московскому времени. ВОПРОС №2: Об определении места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез». Определить место проведения Годового общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 1 этаж, конференц-зал. ВОПРОС №3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2014 год. Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов). Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 4. Об утверждении аудитора Общества. Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос № 6. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Вопрос №7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №4: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности; • годовой отчет Общества; • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • сведения о кандидатах в аудиторы Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; • рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2014 финансового года; • проект решений годового Общего собрания акционеров Общества 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение с 10 июня 2015 года до проведения общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 3 этаж Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. ВОПРОС №5: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 10 июня 2015 года. 2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 ВОПРОС №6: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 10 июня 2015 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, ОАО «Фармсинтез»; - 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1. 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров. ВОПРОС №7: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2. ВОПРОС №8: О рассмотрении кандидата (кандидатов) для утверждения его (их) в качестве аудитора (аудиторов) Общества. 1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Акционерное Общество «БДО Юникон». Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 700 000 рублей без учета налога на добавленную стоимость 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для проведения аудита отчетности в соответствии с МСФО (IAS) Акционерное Общество «БДО Юникон». Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 1 300 000 рублей без учета налога на добавленную стоимость. ВОПРОС №9: Об утверждении проекта решений годового Общего собрания акционеров. Утвердить проект решений годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 3. ВОПРОС №10: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Орлова Артёма Владимировича. (в соответствии п. 13.6., п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества). ВОПРОС №19: Об определении цены (денежной оценки) дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки. 1. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в рамках дополнительного выпуска на основании отчета об оценке № 20150224-1 от 24.02.2015 г., подготовленного независимым оценщиком Фильковым Андреем Николаевичем, членом саморегулируемой организации оценщиков – Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз оценщиков», адрес местонахождения саморегулируемой организации оценщиков: г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д.245/26, в размере 24 (Двадцать четыре) рубля 88 (Восемьдесят восемь) копеек. 2. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в рамках дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, в размере 24 (Двадцать четыре) рубля 88 (Восемьдесят восемь) копеек. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2015г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2015; б/н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков 3.2. Дата «9» июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.