Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Бурятзолото 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Бурятзолото 1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В 1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780 1.5. ИНН эмитента: 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Принятые решения: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня Об определении и утверждении управляющей организации: Определить и утвердить управляющей организацией ПАО «Бурятзолото» Общество с ограниченной ответственностью «Нордголд Менеджмент» ОГРН 1097746381820 ИНН 7713688946. 2.2.2. По второму вопросу повестки дня Об утверждении договора с управляющей организацией: Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества управляющей организации. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества с управляющей организацией - ООО «Нордголд Менеджмент». 2.2.3. По третьему вопросу повестки дня О согласии на совершение сделки с заинтересованностью: Выдать согласие на совершение Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах», которая является сделкой, в которой имеется заинтересованность, а именно заинтересованность (1) Компании НОРД ГОЛД СИ, которая является контролирующим лицом Общества и единственным участником и контролирующим лицом стороны в сделке (ООО «Нордголд Менеджмент»), и (2) генерального директора управляющей организации Общества (Гузеева Дмитрия Васильевича), который занимает должность в органе управления юридического лица (ООО «Нордголд Менеджмент»), являющегося стороной в сделке; в связи с заключением Обществом договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества управляющей организации. Основные условия сделки: Стороны сделки: ПАО «Бурятзолото» - Общество ООО «Нордголд Менеджмент» - управляющая организация Предмет сделки: Управляющая организация принимает на себя обязанности по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа и обязуется оказывать Обществу услуги по управлению, указанные в Приложении №1 к Протоколу. Управляющая организация обязуется за вознаграждение совершать по поручению Общества юридические и иные действия от своего имени, но за счет Общества в рамках и целях исполнения услуг по договору. Цена сделки: - 45 000 000 (Сорок пять миллионов) российских рублей за каждые три месяца (отчетный квартал), кроме того, НДС в размере 8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) российских рублей; - Вознаграждение за юридические и иные действия, совершаемые управляющей организацией от своего имени, но за счет Общества, в рамках и целях исполнения услуг по Договору – 5% от совокупной величины документально подтвержденных расходов, понесенных управляющей организацией в отчетном квартале (без учета НДС). Срок сделки: без ограничения срока действия. Общество вправе в любой момент отказаться от исполнения Договора путем принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658 Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 3-03-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2018 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2018, б\н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО Нордголд Менеджмент Д.В. Гузеев 3.2. Дата 02.04.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.