Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.11.2019 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 6: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 7: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 8: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 9: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении реестра рисков и плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Сахалинэнерго» на 2019-2020 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить реестр рисков и план мероприятий по управлению рисками ПАО «Сахалинэнерго» на 2019-2020 гг. (приложение № 1 к решению). ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководства по применению фирменного стиля ПАО «Сахалинэнерго» и переходе на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить внутренний документ Общества - Руководство по применению фирменного стиля ПАО «Сахалинэнерго» согласно приложению № 2 к решению. 2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить переход ПАО «Сахалинэнерго» на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля ПАО «Сахалинэнерго» согласно приложению № 2 к решению с даты принятия настоящего решения. 3.Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить заключение лицензионного договора о предоставлении ПАО «Сахалинэнерго» права использования фирменного знака РусГидро, зарегистрированного в качестве товарного знака (свидетельство о регистрации № 440951), на условиях простой (неисключительной) лицензии. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2019 года (Приложение № 3 к решению). ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Принять отчет Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2019 года (приложение № 4 к решению). 2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Ведение Информационной системы Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ): - заполнение всех разделов БДКУ информацией и документами и поддержка их в актуальном состоянии; - еженедельное наполнение БДКУ информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества. 2.2. Ежеквартально предоставлять Совету директоров Общества отчет об исполнении поручения, предусмотренного пунктом 2.1. настоящего решения, в рамках вопроса «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества». ВОПРОС № 5: Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующие условия дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: Стороны дополнительного соглашения: Исполнитель – АО «НРК Р.О.С.Т.» Заказчик – ПАО «Сахалинэнерго» Предмет дополнительного соглашения: Изменить пункт 16.17 Приложения 3 «Перечень работ и услуг Регистратора по ведению и хранению реестра, предоставляемых Эмитенту» к договору № МФ3381382-Э от 05.11.2008 на ведение и хранение владельцев именных ценных бумаг ПАО «Сахалинэнерго», изложив его в следующей редакции: «Список зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг». ВОПРОС № 6: Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год в новой редакции (приложение 5 к решению). 2. Утвердить перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности на 2019 год для руководителей Общества, включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества, в новой редакции (приложение 6 к решению). 3. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции (приложение 7 к решению). 4. Определить, что изменения, указанные в пунктах 1, 2, 3 настоящего решения, применяются для квартальных КПЭ, начиная с 4-го квартала 2019 года, для годовых КПЭ – с 01.01.2019. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества не позднее 14 дней с даты принятия настоящего решения разработать организационно-распорядительный документ, предусматривающий снижение переменной части вознаграждения в размере 20% от расчетной премии за отчетный период, по факту нарушения срока начала проведения закупочной процедуры (для конкурентных закупок с начальной максимальной ценой договора (лота) выше 100 млн. рублей без НДС) для работников, ответственных за договорную деятельность (ответственные исполнители по договорам, сотрудники отделов, организующих закупочную деятельность). ВОПРОС № 7: О принятии решения в рамках Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе в соответствии с приложением № 8 к решению. ВОПРОС № 8: О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РГС» дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору №САХ-19/0052 от 14.01.2019, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Агентского договора по организации и проведению закупочных процедур от 14.01.2019 №САХ-19/0052 (далее – Договор) с учетом дополнительного соглашения №1, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РГС» (далее – Соглашение) и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, остается неизменной и составляет 22 962 000 (Двадцать два миллиона девятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (20%) 3 827 000, 00 рублей. 2. Дать согласие на заключение Соглашения к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»; Агент – АО «РГС». Предмет Соглашения: Внесение изменений в существенные условия Договора в части продления сроков оказания услуг и предоставления Агенту поручений. Срок оказания услуг и предоставления Агенту поручений по Договору с учетом Соглашения: с 01.01.2019 по 31.03.2020. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке, и имеет подконтрольную организацию АО «РГС» (прямой контроль), являющуюся стороной в сделке. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до его совершения. ВОПРОС № 9: О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РАО ЭС Востока» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельный размер арендной платы по договору аренды имущества, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РАО ЭС Востока» (далее – Договор), определяется в соответствии с Порядком расчета арендной платы (приложение № 9 к решению) и составляет 219 675 470 (Двести девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч четыреста семьдесят) рублей 37 копеек в год, в том числе НДС 20% – 36 612 578 (Тридцать шесть миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 39 копеек. 2. Дать согласие на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РАО ЭС Востока» Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – АО «РАО ЭС Востока»; Арендатор – ПАО «Сахалинэнерго». Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование, принадлежащее Арендодателю на праве собственности имущество (далее – Объект), указанное в приложении № 10 к решению. Объект расположен по адресу: Сахалинская область, Томаринский городской округ и будет построен в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственной комплекс. Подъездная железная дорога». Цена Договора: Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения. Срок аренды по Договору: Срок аренды Объектов считается равным 364 календарным дням с даты их передачи в аренду по Акту приема-передачи имущества. В случае, если ни одна из Сторон Договора за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока аренды Объектов письменно не выразит намерение о прекращении аренды, аренда Объектов считается возобновленной на тех же условиях и на тот же срок. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделок, является таковым: - АО «РАО ЭС Востока» - является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль) и является стороной в сделке; - ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию - АО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), являющееся стороной в сделке. 3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.11.2019 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2019, протокол № 4 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008 Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 07.12.2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” ноября 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.